部督專案涉案銀行卡  本文圖均為 劉辰洋  圖

11月12日，湖南省公安廳宣布，成功破獲公安部督辦的“2·11”特大販賣“兩卡”犯罪專案，抓獲犯罪嫌疑人338名，打掉涉嫌買賣銀行賬戶、洗錢等黑灰產(chǎn)犯罪上游團(tuán)伙9個，搗毀窩點49個。這是湖南公安機關(guān)今年偵破的最大一起非法販賣銀行卡、手機卡犯罪案件。

今年2月，郴州資興公安機關(guān)在偵辦一起非法拘禁案件過程中，發(fā)現(xiàn)一個涉及全國多個省市區(qū)非法販賣“四件套”(銀行卡、U盾、手機卡、身份證資料)、“八件套”(對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶、公章、法人私章、對公開戶許可證)的黑灰產(chǎn)犯罪團(tuán)伙。經(jīng)深挖擴線，查實涉及湖南省130多條、涉及全國27個省市區(qū)5000多條販賣“四件套”“八件套”的線索，涉案資金上千億元。

部督專案涉案銀行卡

7月以來，郴州市公安局調(diào)集700余名警力，和長沙、衡陽、岳陽、永州等地公安機關(guān)緊密配合，在全國9省19市開展集中收網(wǎng)行動，抓獲頂層組織者等犯罪嫌疑人338名，打掉非法販賣銀行賬戶、洗錢等黑灰產(chǎn)犯罪團(tuán)伙9個，搗毀窩點49個，查處向境外非法郵寄銀行卡物流公司3家。公安部據(jù)此指揮發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，抓獲非法販賣“兩卡”犯罪嫌疑人3200余名。

湖南省公安廳相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，湖南按照國務(wù)院聯(lián)席辦統(tǒng)一要求，深入開展“斷卡”行動。截至目前，共搗毀黑灰產(chǎn)窩點289個，抓獲犯罪嫌疑人2254名，查獲個人銀行卡7408張，對公賬戶1175套，手機卡115157張，懲戒失信人員3199名。

發(fā)布會現(xiàn)場

日前，湖南省公安廳已發(fā)布通告，正告正在實施此類違法犯罪的人員，立即停止一切違法犯罪活動，主動投案自首，爭取寬大處理。明確對今年11月30日之前，主動到銀行、通訊運營商網(wǎng)點注銷非法出租、出售、出借手機卡、銀行賬戶的個人(單位)，將依法從輕、減輕或免除處罰，否則依法嚴(yán)懲。

此外，對非法出租、出售、出借手機卡、銀行賬戶的個人和單位除依法追究其刑事責(zé)任外，通信、銀行管理部門也將作出相應(yīng)懲戒。銀行方面，5年內(nèi)暫停其名下銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，不得新開立賬戶，并將其違法違規(guī)行為納入金融信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理，記錄至個人征信。通信方面，將關(guān)停其名下登記的所有移動電話號碼，2年內(nèi)限制其辦理移動電話新入網(wǎng)、過戶等電信業(yè)務(wù)。