跨境賭博犯罪形勢依然嚴(yán)峻。澎湃新聞（www.nxos.com.cn）從公安部獲得的數(shù)據(jù)顯示，今年前九個月，全國公安機關(guān)共立各類跨境賭博案件8800余起，抓獲犯罪嫌疑人6萬余人，打掉涉賭平臺1700余個，查明涉案資金上萬億元，查扣凍結(jié)一大批涉案資金。目前，全國打擊治理跨境賭博的行動正在持續(xù)有力推進和深化。

境外的“黑手”總是通過人員、技術(shù)或者資金鏈條，向國內(nèi)滲透。日前，廣東廣州、惠州、東莞、湛江等地警方接連破獲一批跨境網(wǎng)絡(luò)賭博大案，相關(guān)案件顯示，非法彩票和網(wǎng)絡(luò)游戲成為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博活動的主要載體，為了確保服務(wù)器設(shè)在境外的賭博網(wǎng)站及APP在境內(nèi)高速運營，國內(nèi)部分不法運營商、云平臺與境外賭博集團相串通，為其提供加速、跳轉(zhuǎn)等各種服務(wù)。與此同時，賭博平臺的國內(nèi)代理大肆進行廣告推廣，或者“拉人頭”式招賭吸賭，洗錢方式升級后也更加隱秘。

東莞警方對一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件進行收網(wǎng)。本文圖片 警方供圖

“十賭十騙”“十賭十輸”，跨境賭博直接危害群眾財產(chǎn)安全，危害國家經(jīng)濟安全和社會安全穩(wěn)定，保持對跨境賭博犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，公安機關(guān)將一以貫之。

棋牌游戲成跨境“賭場”

2019年11月，廣州網(wǎng)警、治安部門會同增城區(qū)公安分局對網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪線索進行深入研判分析時發(fā)現(xiàn)，一個團伙開發(fā)了多款表面為普通棋牌游戲、實際為網(wǎng)絡(luò)賭博的APP軟件。

廣州市公安局增城分局治安大隊副大隊長陳浩告訴澎湃新聞，該團伙專門成立網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，在湖南長沙及北京均設(shè)有工作點，針對不同地區(qū)開發(fā)不同玩法的賭博平臺，其開發(fā)、運維的共有7款棋牌類賭博APP。

廣州市公安局增城區(qū)分局副局長李國偉介紹，團伙組織架構(gòu)嚴(yán)密，人員角色分工明確，內(nèi)部細(xì)分為管理部（含股東）、技術(shù)部、客服部。管理部主要負(fù)責(zé)日常管理，成員有股東、財務(wù)、人事，股東參與決策和主管財務(wù)，并指定專人負(fù)責(zé)財會工作，另設(shè)有人事管理專員；技術(shù)部主要負(fù)責(zé)賭博軟件開發(fā)、更新、前端設(shè)計、后臺運維等工作，同時也開發(fā)帶有支付功能的即時通信軟件和網(wǎng)絡(luò)商城平臺；客服部主要負(fù)責(zé)推廣、發(fā)展、維護代理，吸引會員在該團伙的平臺上參賭，同時負(fù)責(zé)賭博APP中“房卡”“鉆石”等虛擬幣的充值和兌換，以及賭博日常事務(wù)的處理和通知。據(jù)初步調(diào)查，該團伙的涉案賭資流水逾50億元。

陳浩介紹，該團伙通過出售“房卡”“鉆石”等虛擬幣牟利。“房卡”20元一張，為代理開房間所用，只能由代理從客服處購買。“鉆石”1元10個，為玩家進房間開臺所用，屬于玩家的入場費，由代理向公司客服購買后，再銷售給玩家。代理根據(jù)“房間”內(nèi)玩家所消耗的“鉆石”數(shù)量進行一定比例的提成，余下部分由該平臺賺取。

2020年8月6日，廣州警方出動1000余名警力，在廣州、北京以及長沙三地同時開展抓捕行動，對該案開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，共抓獲犯罪嫌疑人273人。經(jīng)審查，已刑事拘留173人、取保候?qū)?2人、行政拘留45人、罰款2人，凍結(jié)銀行賬戶1125個、涉案資金3000多萬元，搗毀賭博平臺研發(fā)運營公司4家、網(wǎng)絡(luò)賭博平臺研發(fā)運營工作室3個、服務(wù)器設(shè)在境外的特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博代理團伙2個。

“傳銷式”吸賭

在公司化管理的模式下，上述團伙招聘客服，以分享收益、拉人頭的方式在廣州和其他地區(qū)發(fā)展各級代理，提供賭博結(jié)算服務(wù)和賭資追償服務(wù)，不斷吸引會員加入賭博，從而獲取巨額利益。

為了加快吸賭，網(wǎng)絡(luò)推廣之外，這種模仿傳銷體系的代理模式在跨境網(wǎng)絡(luò)賭博中大行其道。

廣東湛江警方日前在工作中發(fā)現(xiàn)，一個以湛江市雷州籍人員為首的網(wǎng)絡(luò)跨境賭博犯罪團伙，通過在境外互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器上架設(shè)非法博彩投注平臺，大肆發(fā)展境內(nèi)賭民進行私彩投注活動。該團伙使用20余個非法博彩投注網(wǎng)站，在境內(nèi)遙控指揮，境外管理運營，大肆發(fā)展境內(nèi)賭民在網(wǎng)上投注“七星彩”“時時彩”和“足球博彩”。

專案組經(jīng)過梳理發(fā)現(xiàn)，該團伙的組織架構(gòu)包括“總監(jiān)”-“大股東”-“股東”-“總代理”-“代理”-“會員”六層，呈金字塔型，金字塔的最高層是“總監(jiān)”，最底層是“會員”，每個“大股東”到“會員”作為一個閉環(huán)式結(jié)構(gòu)團伙，獨立運作，分層管理，逐級招收下線。由“會員”投注，“代理”級以上為管理層，逐級約定股份占成和提成比率。

湛江市公安局開發(fā)區(qū)分局治安出入境管理一大隊民警歐鎮(zhèn)東告訴澎湃新聞，該團伙組織架構(gòu)參考了傳銷手段，更快速地發(fā)展代理和會員。該團伙的招吸賭對象，主要為熟人圈子，包括親戚、朋友、同學(xué)等。

湛江市公安局治安巡邏警察支隊一大隊大隊長蔡海飛介紹，為逃避警方偵查打擊，“大股東”會在2至3個月讓下線更換1次賭博網(wǎng)站投注，部分賭博參與者會在3-6個月更換一次賭博賬號，案件存在一人使用多個賭博網(wǎng)站、一人擁有多個賭博賬號、多人使用同一個賭博賬號等復(fù)雜情況。

湛江警方查獲的電腦、銀行卡等涉案物品。

湛江警方先后兩次組織開展收網(wǎng)行動，截至目前，先后抓獲涉案人員387人，依法刑事拘留287人，網(wǎng)上追逃33人，逮捕245人，已移送起訴222人，查明涉案資金流水380億余元，凍結(jié)查封資金資產(chǎn)上億元，扣押一批涉案汽車、涉案房產(chǎn)。

利用數(shù)字貨幣USDT洗錢

網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用，催生了信息、工具、資金等眾多的網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)，也助推了賭博網(wǎng)站的研發(fā)上線、技術(shù)運維、推廣引流、資金通道等非法利益鏈條。

東莞市公安局治安巡警支隊副大隊長賴剛告訴澎湃新聞，近日，東莞警方破獲的一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案中，以覃某輝為首的不法團伙打著科技公司的幌子，為多個境外賭博集團操控的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺提供軟件開發(fā)、技術(shù)運維、升級加速等技術(shù)支撐并參與地下洗錢活動。境外賭博集團與不法團伙通過社交軟件進行勾連并下達指令開展賭博業(yè)務(wù)，向我國境內(nèi)滲透發(fā)展賭博代理，招攬國內(nèi)賭客進行線上賭博。警方一舉搗毀賭博窩點12處、軟件開發(fā)公司3個、平臺維護6處、地下錢莊3個。

通過大量普通金融類賬戶的客戶，如銀行賬戶、支付寶、微信等等，將非法資金隱藏在正常交易項目中以逃避風(fēng)控打擊，這種被稱為“跑分”的模式正被賭博團伙廣泛應(yīng)用，以轉(zhuǎn)移資金或者洗錢。

廣東惠州公安機關(guān)日前打掉一個跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件顯示，這種“跑分”模式又升級了，犯罪嫌疑人甚至利用了數(shù)字貨幣。

惠州警方介紹，以巫某平為首的犯罪團伙，通過購買境外服務(wù)器，建立“恒大貴賓會”“俄羅斯娛樂城”“意大利貴賓會”等3個賭博網(wǎng)站，設(shè)置百家樂、時時彩、北京賽車等賭博項目。該團伙成員彼此分工明確，網(wǎng)絡(luò)賭博工作室負(fù)責(zé)推廣賭博網(wǎng)站、招攬賭客等，網(wǎng)站刷單洗錢工作室負(fù)責(zé)利用USDT(泰達幣)跑分平臺，為境外網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站提供非法支付結(jié)算服務(wù)。

參與偵辦此案的惠州市公安局惠陽區(qū)分局網(wǎng)安大隊民警戴志健告訴澎湃新聞，USDT(泰達幣) 是由某外國公司發(fā)行的區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣。與比特幣、萊特幣等常規(guī)數(shù)字貨幣價格波動不同，其以1:1的比例錨定美元，因此具有幣值穩(wěn)定、分散交易、匿名性等特點。

戴志健介紹，本案中“跑分”平臺的主要運作模式是，“跑分”人員到USDT“跑分”平臺購入USDT幣作為保證金，即可注冊成為“跑分”平臺會員，參與“跑分”搶單。搶單最高額度為保證金金額?！芭芊帧比藛T提供購入USDT幣的充值碼給“跑分”平臺，“跑分”平臺匯聚各種充值額度的USDT充值碼，整合成一個USDT充值碼池，并以充值接口方式提供給境外賭博網(wǎng)站。

惠州警方查獲的電腦、銀行卡、手機卡等涉案物品。

截至目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人巫某平等77人，共打掉網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站3個，摧毀涉案工作室5個，其中操控跨境網(wǎng)絡(luò)賭博工作室3個、網(wǎng)站刷單洗錢工作室2個，查明涉案資金上億元，查扣凍結(jié)涉賭資金200多萬元。

多部門協(xié)同綜合治理

圍繞跨境賭博中的“資金鏈”“技術(shù)鏈”“人員鏈”，多部門正在協(xié)同推進綜合治理。公安部介紹，近年來，公安部會同人民銀行、網(wǎng)信、財政、商務(wù)等有關(guān)部門，核查處置8000余條涉嫌為賭博平臺提供收款結(jié)算銀行賬戶線索，并采取嚴(yán)厲處罰措施；打擊處理境外涉賭有害網(wǎng)站3.5萬余個，阻斷相關(guān)有害短信、彩信傳播7300萬余次；打擊處理違法銷售互聯(lián)網(wǎng)彩票網(wǎng)站600余個；組織排查境內(nèi)企業(yè)對外投資、承包工程、勞務(wù)合作中的跨境賭博活動情況。

同時，文化和旅游部建立跨境賭博旅游目的地“黑名單”制度，對中國公民前往“黑名單”中的境外城市和景區(qū)采取相關(guān)旅游限制措施；國家移民管理局建立涉賭人員出入境管控“黑名單”制度，口岸邊境查緝阻截一大批涉賭人員。

在打擊整治參賭人員方面，公安機關(guān)在江蘇、浙江、黑龍江等地開展試點工作，會同相關(guān)職能部門開展綜合整治，做到治安處罰到位、警示教育到位、通報單位和社區(qū)到位、列控出入境管控“黑名單”到位、列入金融征信到位，目前已依法處理參賭人員1.15萬余人，對2.8萬余個可疑賬戶采取處置措施，對參賭人員形成有效震懾，取得了良好社會效果。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公安機關(guān)將始終保持對跨境賭博犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，并會同有關(guān)部門加強綜合治理、源頭治理，堅決遏制跨境賭博犯罪亂象，堅決維護經(jīng)濟安全、社會穩(wěn)定和國家形象。公安機關(guān)正告為跨境賭博提供各類非法服務(wù)的人員和參與賭博人員，不要有任何僥幸心理，懸崖勒馬主動投案，爭取寬大處理。同時，提醒廣大群眾認(rèn)清跨境賭博“十賭十騙”“十賭十輸”的騙人本質(zhì)和嚴(yán)重危害，自覺抵制赴境外或在網(wǎng)上參賭，并積極舉報跨境賭博涉案線索信息，不斷提高防范意識和能力，共同凈化社會環(huán)境。