武漢市公安局經(jīng)偵支隊通過近兩年的縝密偵查，破獲了一起特大合同詐騙案。嫌疑人偽造了境外銀行數(shù)十億美元的存款證明，謊稱可以此做抵押在國內(nèi)銀行貸款，騙走武漢某公司法定代表人1500萬元人民幣的貸款“手續(xù)費”。5月14日，澎湃新聞（www.nxos.com.cn）從武漢市公安局了解到，該嫌疑人已被批準(zhǔn)逮捕。

2011年，武漢某房地產(chǎn)開發(fā)公司法定代表人韓先生到北京出差時，認(rèn)識了一家國際石油天然氣進出口有限公司的董事長時某。在交談中，時某向韓先生說自己在國外某銀行有幾十億美元的存款，可以將此存款證明作為保函和備用信用證在國內(nèi)銀行辦理貸款，目前需要在國內(nèi)找項目合作平臺及貸款銀行，貸款資金的50%可以給中間人使用。由于韓先生剛好缺資金周轉(zhuǎn)，便一口答應(yīng)幫助時某聯(lián)系此事；時某為表誠意，將境外某銀行的存款證明復(fù)印件交給了韓先生。

在此后三年間，韓先生聯(lián)系了許多生意伙伴，對方都表示只要能成功從國內(nèi)銀行貸款，就同意合作開發(fā)項目；但由于國內(nèi)沒有銀行愿意接受境外銀行存款證明作為貸款抵押，此事一直處于擱置狀態(tài)。2014年，時某來到了武漢，對韓先生說自己已經(jīng)找到了合作公司和放款銀行，銀行承諾放款5億元人民幣，但需要先繳納1500萬元的“手續(xù)費”。時某還稱，如韓先生愿意承擔(dān)該費用，則貸款成功后分給他6000萬元，并與他聯(lián)合成立公司共同開發(fā)其他項目。

2014年12月23日，時某和韓先生在武漢某酒店簽訂了一份合作成立公司的協(xié)議書。兩天后，雙方又簽訂了一份《補充協(xié)議書》，約定在時某聯(lián)系的合作項目融資完成后，借給韓先生6000萬元。同年12月29日上午，韓先生將1500萬元轉(zhuǎn)到時某的銀行卡，時某當(dāng)即表示十天后歸還。

此后兩年間，時某以境外銀行手續(xù)復(fù)雜、國內(nèi)銀行系統(tǒng)流轉(zhuǎn)出問題等理由搪塞，一直不肯歸還1500萬元。2016年3月份以后，時某下落不明。

在接到韓先生的報警后，武漢市公安局經(jīng)偵支隊迅速展開偵查。辦案民警介紹，時某今年68歲，北京市人，因涉嫌合同詐騙被河南某地警方上網(wǎng)追逃。經(jīng)偵支隊通過公安部國際協(xié)查核實，時某提供給韓先生的境外銀行資金證明資料均為虛假文件，遂以涉嫌詐騙對其進行上網(wǎng)追逃。2019年3月27日，時某在天津市其租住的房屋內(nèi)被當(dāng)?shù)鼐阶カ@，并被移交武漢警方。

據(jù)調(diào)查，時某為了實施詐騙，專門在香港和內(nèi)地注冊了4家公司，把自己包裝成擁有海外業(yè)務(wù)的商界精英。在偽造了境外銀行的存款證明后，他就以有項目需要合作、可以在國內(nèi)融資為由四處行騙。雖然騙得巨款，但他卻在天津等地東躲西藏，日子過得十分艱辛。目前時某因涉嫌合同詐騙罪被依法刑拘，案件正在進一步辦理之中。