武漢市公安局經(jīng)偵支隊(duì)通過(guò)近兩年的縝密偵查，破獲了一起特大合同詐騙案。嫌疑人偽造了境外銀行數(shù)十億美元的存款證明，謊稱(chēng)可以此做抵押在國(guó)內(nèi)銀行貸款，騙走武漢某公司法定代表人1500萬(wàn)元人民幣的貸款“手續(xù)費(fèi)”。5月14日，澎湃新聞（www.nxos.com.cn）從武漢市公安局了解到，該嫌疑人已被批準(zhǔn)逮捕。

2011年，武漢某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司法定代表人韓先生到北京出差時(shí)，認(rèn)識(shí)了一家國(guó)際石油天然氣進(jìn)出口有限公司的董事長(zhǎng)時(shí)某。在交談中，時(shí)某向韓先生說(shuō)自己在國(guó)外某銀行有幾十億美元的存款，可以將此存款證明作為保函和備用信用證在國(guó)內(nèi)銀行辦理貸款，目前需要在國(guó)內(nèi)找項(xiàng)目合作平臺(tái)及貸款銀行，貸款資金的50%可以給中間人使用。由于韓先生剛好缺資金周轉(zhuǎn)，便一口答應(yīng)幫助時(shí)某聯(lián)系此事；時(shí)某為表誠(chéng)意，將境外某銀行的存款證明復(fù)印件交給了韓先生。

在此后三年間，韓先生聯(lián)系了許多生意伙伴，對(duì)方都表示只要能成功從國(guó)內(nèi)銀行貸款，就同意合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目；但由于國(guó)內(nèi)沒(méi)有銀行愿意接受境外銀行存款證明作為貸款抵押，此事一直處于擱置狀態(tài)。2014年，時(shí)某來(lái)到了武漢，對(duì)韓先生說(shuō)自己已經(jīng)找到了合作公司和放款銀行，銀行承諾放款5億元人民幣，但需要先繳納1500萬(wàn)元的“手續(xù)費(fèi)”。時(shí)某還稱(chēng)，如韓先生愿意承擔(dān)該費(fèi)用，則貸款成功后分給他6000萬(wàn)元，并與他聯(lián)合成立公司共同開(kāi)發(fā)其他項(xiàng)目。

2014年12月23日，時(shí)某和韓先生在武漢某酒店簽訂了一份合作成立公司的協(xié)議書(shū)。兩天后，雙方又簽訂了一份《補(bǔ)充協(xié)議書(shū)》，約定在時(shí)某聯(lián)系的合作項(xiàng)目融資完成后，借給韓先生6000萬(wàn)元。同年12月29日上午，韓先生將1500萬(wàn)元轉(zhuǎn)到時(shí)某的銀行卡，時(shí)某當(dāng)即表示十天后歸還。

此后兩年間，時(shí)某以境外銀行手續(xù)復(fù)雜、國(guó)內(nèi)銀行系統(tǒng)流轉(zhuǎn)出問(wèn)題等理由搪塞，一直不肯歸還1500萬(wàn)元。2016年3月份以后，時(shí)某下落不明。

在接到韓先生的報(bào)警后，武漢市公安局經(jīng)偵支隊(duì)迅速展開(kāi)偵查。辦案民警介紹，時(shí)某今年68歲，北京市人，因涉嫌合同詐騙被河南某地警方上網(wǎng)追逃。經(jīng)偵支隊(duì)通過(guò)公安部國(guó)際協(xié)查核實(shí)，時(shí)某提供給韓先生的境外銀行資金證明資料均為虛假文件，遂以涉嫌詐騙對(duì)其進(jìn)行上網(wǎng)追逃。2019年3月27日，時(shí)某在天津市其租住的房屋內(nèi)被當(dāng)?shù)鼐阶カ@，并被移交武漢警方。

據(jù)調(diào)查，時(shí)某為了實(shí)施詐騙，專(zhuān)門(mén)在香港和內(nèi)地注冊(cè)了4家公司，把自己包裝成擁有海外業(yè)務(wù)的商界精英。在偽造了境外銀行的存款證明后，他就以有項(xiàng)目需要合作、可以在國(guó)內(nèi)融資為由四處行騙。雖然騙得巨款，但他卻在天津等地東躲西藏，日子過(guò)得十分艱辛。目前時(shí)某因涉嫌合同詐騙罪被依法刑拘，案件正在進(jìn)一步辦理之中。