中國(guó)人民銀行2月14日公布的行政處罰公示顯示，中國(guó)建設(shè)銀行因違反賬戶管理規(guī)定等10項(xiàng)違法行為類型，被警告，沒(méi)收違法所得55.097567萬(wàn)元，罰款4295.51萬(wàn)元，合計(jì)罰沒(méi)4350.607567萬(wàn)元。

建設(shè)銀行的10項(xiàng)違法行為類型包括：1.違反賬戶管理規(guī)定；2.違反特約商戶管理規(guī)定；3.違反人民幣流通管理規(guī)定；4.違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；5.占?jí)贺?cái)政存款或資金；6.違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；7.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；8.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；9.未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；10.與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

同時(shí)，21人因?qū)ㄐ羞`法行為負(fù)有責(zé)任，收到央行罰單。

李某（中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司個(gè)人金融部）、房某明（中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司結(jié)算與現(xiàn)金管理部)、盧某彬（中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司結(jié)算與現(xiàn)金管理部）、肖某（中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司武漢數(shù)據(jù)中心）四人因?qū)ㄐ羞`反賬戶管理規(guī)定這一違法行為負(fù)有責(zé)任，分別被罰15萬(wàn)元、10萬(wàn)元、10萬(wàn)元和5萬(wàn)元。

韓某（中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司信用卡中心）、王某（中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司網(wǎng)絡(luò)金融部）、侯某利（中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司個(gè)人金融部）、陳某（中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司信用卡中心）四人因?qū)ㄐ羞`反特約商戶管理規(guī)定這一違法行為負(fù)有責(zé)任，分別被罰5萬(wàn)元、5萬(wàn)元、5萬(wàn)元、10萬(wàn)元。

廖某新（中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司北京市分行現(xiàn)金服務(wù)中心）因?qū)ㄐ羞`反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定這一違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰10萬(wàn)元。

唐某（中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鄉(xiāng)村振興金融部）、梁某（中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司普惠金融事業(yè)部）、張某賢（中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司信貸管理部）因?qū)`反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定這一違法行為負(fù)有責(zé)任，分別被罰4萬(wàn)元、7萬(wàn)元、4萬(wàn)元。

高某（中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司結(jié)算與現(xiàn)金管理部）、黃某蓮（中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部）、張某軍（中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司渠道與運(yùn)營(yíng)管理部）、李某（中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司業(yè)務(wù)部），因?qū)ㄐ形窗匆?guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)這一違法行為類型負(fù)有責(zé)任，分別被罰3.5萬(wàn)元、3.5萬(wàn)元、1萬(wàn)元、1萬(wàn)元。

牛某（中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司個(gè)人金融部）、熊某（中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司網(wǎng)絡(luò)金融部）因?qū)ξ窗匆?guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)和未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告兩個(gè)違法行為類型負(fù)有責(zé)任，分別被罰5.5萬(wàn)元和7萬(wàn)元。

郭某秀（中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司信用卡中心）因?qū)ξ窗匆?guī)定保存客戶身份資料和交易記錄和與身份不明的客戶進(jìn)行交易兩個(gè)違法行為類型負(fù)有責(zé)任，被罰4.5萬(wàn)元。

邵某亮（建信金融科技有限責(zé)任公司Big Data中心）、文某燕（中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司內(nèi)控合規(guī)部）因?qū)ξ窗匆?guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告這一違法行為類型負(fù)有責(zé)任，分別被罰3.5萬(wàn)元、1萬(wàn)元。