以機(jī)構(gòu)收購(gòu)為幌子，惡意閉店團(tuán)伙“兩頭騙”，一邊騙取原經(jīng)營(yíng)者的剩余課時(shí)費(fèi)，一邊向家長(zhǎng)低價(jià)傾銷課程騙取學(xué)費(fèi)，最后攜款失聯(lián)。

12月25日，上海市公安局召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了精準(zhǔn)預(yù)警、打擊和整治突出經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)有關(guān)情況，并通報(bào)了今年破獲的新型“職業(yè)閉店人”合同詐騙案、打擊金融“黑灰產(chǎn)”等典型案例。

今年以來，上海公安經(jīng)偵部門共破獲經(jīng)濟(jì)犯罪案件2100余起，為國(guó)家和人民挽回經(jīng)濟(jì)損失28億余元。在打擊民生領(lǐng)域犯罪方面，上海警方共破獲200余起假借康養(yǎng)旅游、數(shù)字藏品、養(yǎng)老保健、名師薦股、分倉(cāng)配資等為名實(shí)施的非法集資案件。同時(shí)，上海警方重拳整治“職業(yè)閉店”亂象，配合行業(yè)主管等部門，針對(duì)教培、健身、美容等行業(yè)存在的惡意閉店跑路問題開展集中清查和風(fēng)險(xiǎn)研判工作。

惡意閉店團(tuán)伙“兩頭騙”：騙原機(jī)構(gòu)剩余課時(shí)費(fèi)、低價(jià)促銷吸引家長(zhǎng)買課

近期，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)牽頭偵破一起新型“職業(yè)閉店人”合同詐騙案，抓獲顧某、韓某等4名犯罪嫌疑人，搗毀一個(gè)惡意閉店團(tuán)伙。該案涉及3家教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，涉案金額達(dá)100余萬元。

今年6月，市民肖女士向浦東分局張江派出所報(bào)案，稱此前買課的一家兒童美術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)突然關(guān)停、實(shí)控人失聯(lián)。今年4月，她與該機(jī)構(gòu)簽訂21250元購(gòu)買150節(jié)大課包的合同后發(fā)現(xiàn)，原有戶外寫生、節(jié)日手工等活動(dòng)被取消，銷售人員和老師陸續(xù)離職，原有1對(duì)1課程也被安排到了大課。后來才得知，該機(jī)構(gòu)已經(jīng)轉(zhuǎn)由顧某、韓某經(jīng)營(yíng)。顧、韓二人一直對(duì)外聲稱自己從事培訓(xùn)行業(yè)多年、資源豐富、資產(chǎn)眾多，該機(jī)構(gòu)卻在今年6月突然關(guān)停，關(guān)停時(shí)她尚有大量課時(shí)未能銷課。

上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)通過串并類似警情后發(fā)現(xiàn)，上海多家教培機(jī)構(gòu)出現(xiàn)前述失聯(lián)閉店的風(fēng)險(xiǎn)苗頭，且均指向顧某、韓某。自2023年10月起，顧某、韓某二人開始從事為教培機(jī)構(gòu)閉店轉(zhuǎn)課業(yè)務(wù)。2024年8月，韓某還曾因從事“職業(yè)閉店”不規(guī)范被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門處罰過。被處罰后，顧、韓二人并未收手，而是伙同林某、劉某等社會(huì)閑散人員，采用他人代持股份、代辦法人等方式繼續(xù)開展“閉店”業(yè)務(wù)。

職業(yè)閉店團(tuán)伙發(fā)布的部分門店閉店公告。  上海市公安局供圖

犯罪嫌疑人與他人商談接手閉店事宜。 上海市公安局 供圖

今年9月，警方在查清相關(guān)犯罪事實(shí)后展開收網(wǎng)行動(dòng)，將顧某、韓某、林某、劉某等4名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

警方查明，2024年12月起，顧某、韓某二人在自身經(jīng)營(yíng)的多家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)已關(guān)停并拒不履行債務(wù)、自身已無資金實(shí)力的情況下，仍在上海市內(nèi)繼續(xù)尋找經(jīng)營(yíng)盈利、生源良好但因個(gè)人原因想要轉(zhuǎn)讓的機(jī)構(gòu)，通過吹噓、夸大等手段，陸續(xù)取得3家機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)權(quán)，并安排無收入來源、無任何從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的林某、劉某擔(dān)任法人和名義上的股東，騙取3家機(jī)構(gòu)原有實(shí)控人40余萬元，該40萬是原有實(shí)控人基于機(jī)構(gòu)當(dāng)時(shí)情況，綜合核算得出的剩余課時(shí)費(fèi)。接手后，顧某、韓某二人一方面要求原機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對(duì)轉(zhuǎn)讓事宜保密，同時(shí)不計(jì)成本大肆推銷；另一方面則采取無故降薪、故意拖延工資、社保和租金等方式逼走員工，刻意制造難以維系的經(jīng)營(yíng)假象，惡意閉店后企圖通過失聯(lián)來逃避履約。

截至案發(fā)，顧、韓二人非法占有本該用于機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)的100余萬元費(fèi)用，用于歸還個(gè)人債務(wù)及維持高消費(fèi)，導(dǎo)致本可以繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的3家機(jī)構(gòu)先后關(guān)停。

目前，顧某、韓某因涉嫌合同詐騙罪已被公安機(jī)關(guān)依法移送至檢察機(jī)關(guān)審查起訴，林某、劉某因涉嫌合同詐騙罪被依法采取刑事強(qiáng)制措施，相關(guān)案件正在進(jìn)一步辦理中。

同崗位兩任高管均受賄，被批捕

近日，奉賢區(qū)一化妝品公司負(fù)責(zé)人至奉賢分局設(shè)在“東方美谷”的“藍(lán)鯨”護(hù)企工作站反映，公司在自查中發(fā)現(xiàn)物流部分的供應(yīng)商管理混亂、部分產(chǎn)品線的物流費(fèi)用畸高等異常情況，懷疑有員工與供應(yīng)商串通侵害企業(yè)權(quán)益。

經(jīng)查看公司提供的材料，民警發(fā)現(xiàn)該公司部分物流供應(yīng)商明顯不符合公司要求的供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)，且公司向物流供應(yīng)商支付的物流服務(wù)費(fèi)用遠(yuǎn)高于同行業(yè)平均水平，而該公司物流供應(yīng)商審核權(quán)力主要集中在物流部經(jīng)理瞿某手中。警方遂立案調(diào)查，發(fā)現(xiàn)自2022年起，該公司多家物流供應(yīng)商或相關(guān)供應(yīng)商負(fù)責(zé)人賬戶不定期向瞿某及其親屬銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，存在向瞿某行賄的重大嫌疑。

企業(yè)高管主動(dòng)要求供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬。 上海市公安局供圖

警方結(jié)合被害企業(yè)提供的2022年以前的物流供應(yīng)商資料繼續(xù)展開調(diào)查，發(fā)現(xiàn)前期多家物流供應(yīng)商同樣存在資質(zhì)不足、審核流程簡(jiǎn)單等特點(diǎn)，且資金流水顯示部分物流供應(yīng)商與該公司前任物流部經(jīng)理王某亦存在利益輸送情況。經(jīng)進(jìn)一步梳理，民警最終鎖定了瞿某、王某兩名公司內(nèi)部嫌疑人及6名涉嫌向上述2人行賄的物流供應(yīng)商負(fù)責(zé)人。

今年7月，奉賢警方抓獲瞿某、王某與6名物流供應(yīng)商負(fù)責(zé)人。警方查明，犯罪嫌疑人王某、瞿某先后在擔(dān)任該公司物流部經(jīng)理期間，多次以將對(duì)方公司納入該公司供應(yīng)商體系、對(duì)供應(yīng)商放寬管理或在業(yè)務(wù)上特別照顧為條件，長(zhǎng)期以業(yè)務(wù)返點(diǎn)等名義通過轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金方式向供應(yīng)商收取好處費(fèi)，單人受賄總金額均超100萬元。

目前，瞿某、王某等2名犯罪嫌疑人因涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪已被奉賢區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，6名有關(guān)物流供應(yīng)商負(fù)責(zé)人因涉嫌對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

洗白客戶征信后偽造消費(fèi)為客戶套現(xiàn)，從中收取利息及服務(wù)費(fèi)

今年8月，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)會(huì)同閔行分局成功偵破一起新型非法經(jīng)營(yíng)案，抓獲犯罪嫌疑人22名。

今年4月，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)聯(lián)合市金融監(jiān)管局進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)研判時(shí)發(fā)現(xiàn)，部分借款人在貸款逾期后，突然一次性還清全部借款，同時(shí)又從多家金融機(jī)構(gòu)借取更多款項(xiàng)。這一異常情況引起警方重視，深入核查后發(fā)現(xiàn)，其中為借款人提供裝修、消費(fèi)等服務(wù)的相關(guān)人員竟任職于同一家信息科技公司，而部分借款人的還貸資金也來源于該公司，由此循線深挖出一個(gè)非法經(jīng)營(yíng)放貸業(yè)務(wù)、信用卡非法套現(xiàn)的犯罪團(tuán)伙。

涉案公司員工制作的話術(shù)便利貼。 上海市公安局供圖

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人羅某曾于2024年1月在閔行區(qū)設(shè)立一家信息技術(shù)服務(wù)有限公司，并在外省市開設(shè)3家分支機(jī)構(gòu)，先是以提供高息“過橋墊資款”歸還欠款的方式，將客戶征信修復(fù)“洗白”；再利用“洗白”后的征信，以欺詐、隱瞞方式獲取更多家金融機(jī)構(gòu)貸款，從中收取高額墊資利息和所謂的“貸款手續(xù)服務(wù)費(fèi)”。

今年8月，警方在掌握和固定大量證據(jù)后展開收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲羅某、路某等22名犯罪嫌疑人。

警方查明，羅某為增強(qiáng)自身可信度，故意在公司內(nèi)部復(fù)刻商業(yè)銀行裝修布局，對(duì)外則謊稱其為該銀行合作方，同時(shí)招聘路某等20余名員工，通過平臺(tái)引流、電話銷售、門店接待等形式，假借“貸款居間業(yè)務(wù)”為名招攬客戶。一旦招攬成功，便以墊資還款等方式將客戶資質(zhì)包裝成“已全部還清貸款、信譽(yù)和資產(chǎn)負(fù)債狀況良好”，再安排客戶虛構(gòu)裝修、消費(fèi)等用途，同時(shí)向多家金融機(jī)構(gòu)集中申請(qǐng)貸款，并刻意隱瞞批量申貸情況。其間，羅某還指使員工申領(lǐng)多臺(tái)pos機(jī)，通過刷卡偽造消費(fèi)為客戶套現(xiàn)。羅某等人與客戶約定以墊資資金總額的9%收取月息，并額外收取后續(xù)客戶信用貸款總額10%-15%的服務(wù)手續(xù)費(fèi)。

截至案發(fā)，犯罪嫌疑人羅某等人共向40余名客戶出借高息借款160余次，非法放貸2600余萬元，集中向多家銀行申請(qǐng)信用貸款約4000萬元并利用pos機(jī)非法套現(xiàn)，非法獲利達(dá)400余萬元。

目前，羅某、路某等3名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，其余19名犯罪嫌疑人被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施。