2025年11月19日至20日，上海市第二中級人民法院一審公開開庭審理被告單位和合資產(chǎn)管理（上海）有限公司、上海和合企業(yè)管理有限公司、尚智逢源（北京）基金銷售有限公司（統(tǒng)稱“和合系”公司）、被告人林強、張振杰、鄂長俊、梁佳明、葉剛、王泓量、曹偉、張淳集資詐騙、非法吸收公眾存款、洗錢等系列案。

庭審現(xiàn)場 上海二中院供圖

公訴機關(guān)指控，2019年1月至2023年8月，被告人林強在實際經(jīng)營被告單位“和合系”公司期間，伙同張振杰、鄂長俊、梁佳明、葉剛、王泓量、曹偉、張淳等人，違反《中華人民共和國證券投資基金法》《證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》等法律規(guī)定及規(guī)范性文件，明知“和合系”公司未經(jīng)國家金融監(jiān)管機構(gòu)批準，仍以虛構(gòu)的投資票據(jù)貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)為幌，通過開設(shè)銷售網(wǎng)點、召開產(chǎn)品推介會、口口相傳等方式公開宣傳，采取將私募理財產(chǎn)品拆分數(shù)期滾動發(fā)行、允許集資參與人拼單購買等方式規(guī)避人數(shù)限制，并以承諾6%至10.5%的年化收益為誘餌，采取冒用和合資產(chǎn)管理（上海）有限公司原在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案但已清算的資管產(chǎn)品，以及在全國多個省市金融資產(chǎn)交易機構(gòu)掛牌備案等方式非法發(fā)行、銷售理財產(chǎn)品，向社會不特定公眾非法募集資金共計人民幣1000余億元，未兌付本金共計人民幣300余億元，所募集資金絕大部分用于兌付本息，少部分用于公司經(jīng)營、對外投資及個人揮霍。

被告人林強為掩飾、隱瞞其本人實施集資詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生收益的來源和性質(zhì)，指使他人通過境內(nèi)轉(zhuǎn)賬、跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等方式轉(zhuǎn)移其控制“和合系”公司期間非法募集的資金，數(shù)額共計人民幣8億余元。

公訴機關(guān)認為，被告單位和合資產(chǎn)管理（上海）有限公司、上海和合企業(yè)管理有限公司、尚智逢源（北京）基金銷售有限公司及其直接負責的主管人員林強、張振杰、鄂長俊、梁佳明、曹偉、張淳，伙同葉剛，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，均構(gòu)成集資詐騙罪；被告人王泓量作為公司直接責任人員，非法吸收公眾存款，數(shù)額特別巨大，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機關(guān)另指控被告人林強構(gòu)成洗錢罪，被告人葉剛構(gòu)成非國家工作人員受賄罪、詐騙罪。

庭審中，公訴機關(guān)出示了相關(guān)證據(jù)，被告單位“和合系”公司的訴訟代表人，被告人林強、張振杰、鄂長俊、梁佳明、葉剛、王泓量、曹偉、張淳及各名辯護人對公訴機關(guān)指控的事實、罪名等發(fā)表了各自意見。

上海市第二中級人民法院將擇期對本案進行宣判。