有人假借廢品回收實施收贓、銷贓行為，被法院認(rèn)定構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪。

8月25日，“兩高”聯(lián)合發(fā)布《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》并公布6起典型案例。

掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪（以下簡稱掩飾、隱瞞犯罪所得罪）既是實踐中案件數(shù)量最大的洗錢類犯罪，也是與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪密切關(guān)聯(lián)的下游犯罪。通報顯示，2020年至2024年，檢察機關(guān)起訴掩飾、隱瞞犯罪所得罪23.02萬件，人民法院審結(jié)一審案件22.09萬件，有效震懾和遏制了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等上游犯罪，有力推進(jìn)了反洗錢工作。

在一起掩飾、隱瞞犯罪所得案中，犯罪分子假借廢品回收從業(yè)便利長期實施著掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪行為。

案情顯示，2018 年7月至2021年3月，李某（犯合同詐騙罪被判處有期徒刑十五年）謊稱承接工程需要鋼板鋪路，取得被害人徐某東、李某松等的信任，與上述被害人簽訂鋼板租賃合同，騙得鋼板5000余塊，后聯(lián)系經(jīng)營廢舊金屬回收公司的被告人陳某某銷贓。陳某某明知李某所售的鋪路鋼板系完整鋼板，且來源不明，仍長期、多次以明顯低于鋼板實際價值的價格收購并轉(zhuǎn)賣。陳某某支付給李某收購鋼板的費用總計1600余萬元，轉(zhuǎn)售后非法獲利600余萬元。

武漢市黃陂區(qū)人民檢察院以被告人陳某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向黃陂區(qū)人民法院提起公訴。黃陂區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人陳某某明知李某所售的鋪路鋼板來源不明，結(jié)合社會常識、工作閱歷等，足以判斷鋪路鋼板系犯罪所得，其代為銷售行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。鑒于涉案金額特別巨大，情節(jié)嚴(yán)重，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人陳某某有期徒刑六年。宣判后，沒有上訴、抗訴，判決已生效。

“司法實踐中，犯罪分子假借廢品回收從業(yè)便利實施收贓、銷贓犯罪行為，是掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪的常見方法?！弊罡叻ㄔ陉U述案例典型意義時指出，根據(jù)《廢舊金屬收購業(yè)治安管理辦法》相關(guān)規(guī)定，廢舊金屬回收公司的經(jīng)營人負(fù)有審查所回收金屬來源合法性的義務(wù)，對于明顯并非廢舊金屬且價格明顯低于市場價的鋪路鋼板，足以判斷贓物嫌疑的，應(yīng)及時報告公安機關(guān)。陳某某作為長期從事廢品收購的從業(yè)人員，對于李某長期、多次以明顯低于市場價格送來的完整鋪路鋼板予以收購并轉(zhuǎn)賣，涉案金額大、非法獲利程度高，且對上游犯罪分子實施的合同詐騙犯罪起到了推波助瀾的作用，嚴(yán)重破壞市場經(jīng)濟(jì)秩序和法治化營商環(huán)境，應(yīng)依法嚴(yán)懲。

最高法表示，本案通過嚴(yán)厲打擊廢舊金屬回收公司利用經(jīng)營便利實施的收贓、銷贓行為，警示此類廢品收購從業(yè)人員樹立法律底線意識，合法合規(guī)經(jīng)營。