為進(jìn)一步規(guī)范涉案虛擬貨幣管理，提升執(zhí)法辦案質(zhì)效，北京市公安局法制總隊(duì)積極行動(dòng)，拓思路、謀創(chuàng)新，與北京產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱“北交所”）創(chuàng)建涉案虛擬貨幣處置合作機(jī)制。近日，法制總隊(duì)代局與北京產(chǎn)權(quán)交易所舉辦涉案虛擬貨幣處置合作簽約儀式，法制總隊(duì)黨委副書記、政委劉彥與北交所黨委委員、副總經(jīng)理梁獻(xiàn)軍共同簽署了《涉案虛擬貨幣處置業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議》，將涉案虛擬貨幣納入“實(shí)物上繳”范疇，構(gòu)建主體適格、流程合規(guī)、價(jià)格公允、安全可靠的涉案虛擬貨幣司法處置模式，持續(xù)深化涉案財(cái)物管理“北京樣本”改革效能。

2017年，北京市公安局與北京市財(cái)政局在全國首次搭建實(shí)物上繳國庫“綠色通道”，且目前也是全國唯一，其核心運(yùn)行機(jī)制為公安機(jī)關(guān)將需要上繳國庫的涉案財(cái)物實(shí)物移交給財(cái)政部門指定的北京產(chǎn)權(quán)交易所進(jìn)行處置，截至目前已累計(jì)處置涉案財(cái)物546.8萬件。

北京產(chǎn)權(quán)交易所是北京市人民政府批準(zhǔn)設(shè)立，具備司法拍賣和罰沒資產(chǎn)處置的業(yè)務(wù)資質(zhì)。

面對(duì)近年來虛擬貨幣犯罪高發(fā)頻發(fā)態(tài)勢(shì)，針對(duì)執(zhí)法辦案中“涉案虛擬貨幣無法在境內(nèi)直接處置變現(xiàn)”的實(shí)際問題及跨境處置風(fēng)險(xiǎn)，市局法制總隊(duì)與北交所進(jìn)一步拓寬合作處置領(lǐng)域，對(duì)此種特殊涉案財(cái)物從政策法規(guī)和操作路徑方面進(jìn)行充分調(diào)研論證，探索出一條境外處置的新渠道，即：公安機(jī)關(guān)將涉案虛擬貨幣實(shí)物委托給北交所處置，北交所接受公安機(jī)關(guān)委托后，選定專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)涉案虛擬貨幣進(jìn)行檢測(cè)、接收、移交等操作，并通過香港合規(guī)持牌交易所公開變現(xiàn)出售，履行國家外匯管理審批手續(xù)后，結(jié)匯轉(zhuǎn)入公安機(jī)關(guān)涉案款專用賬戶，并上繳國庫。目前，已適用該模式成功處置順義公安分局辦理的一起案件中的涉案虛擬貨幣。

【合  法】

通過香港合規(guī)持牌交易所出售變現(xiàn)，進(jìn)行嚴(yán)格反洗錢審查，既不違背國家禁止境內(nèi)交易等有關(guān)規(guī)定，也可在出現(xiàn)糾紛時(shí)依照最高法關(guān)于“司法互助安排”，申請(qǐng)香港法院協(xié)助執(zhí)行。

【公  允】

按照財(cái)政部《罰沒財(cái)物管理辦法》設(shè)置保留價(jià)，詢價(jià)后以最優(yōu)報(bào)價(jià)成交，避免極端行情可能導(dǎo)致的不良后果，確保成交價(jià)格公允，實(shí)現(xiàn)涉案資產(chǎn)價(jià)值最大化。

【安  全】

北交所選定的服務(wù)機(jī)構(gòu)需預(yù)先提供110%履約保證金，并由公安部第一研究所提供技術(shù)支持，處置全程錄音錄像，風(fēng)險(xiǎn)控制措施安全可靠。

【高  效】

境內(nèi)外多機(jī)構(gòu)協(xié)同作業(yè)，將虛擬貨幣檢測(cè)移交、詢價(jià)交易、結(jié)匯入賬等一系列環(huán)節(jié)壓縮至24小時(shí)內(nèi)完成，跑出涉案虛擬貨幣處置 “加速度”。

 此外，市局法制總隊(duì)還依托法制教育大講堂，邀請(qǐng)電子科技大學(xué)教授、虛擬貨幣冷錢包業(yè)務(wù)專家，為全局辦案民警講授“涉虛擬貨幣案件偵辦知識(shí)及研判思路”“虛擬貨幣冷錢包的保管與使用”等專題課程，拓展了民警的辦案視角，補(bǔ)強(qiáng)了虛擬貨幣犯罪監(jiān)控與打擊的工作短板，提高了民警打擊和防范虛擬貨幣犯罪的能力和水平。