東方集團(tuán)涉嫌重大財(cái)務(wù)造假。

2月28日晚間，東方集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱東方集團(tuán)，600811）公告稱，已被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案調(diào)查。 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的階段性調(diào)查進(jìn)展情況，現(xiàn)已初步查明，東方集團(tuán)披露的2020年至2023年財(cái)務(wù)信息嚴(yán)重不實(shí)，涉嫌重大財(cái)務(wù)造假，可能觸及重大違法強(qiáng)制退市情形。若后續(xù)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰認(rèn)定的事實(shí)，觸及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的重大違法強(qiáng)制退市情形，公司股票將被實(shí)施重大違法強(qiáng)制退市。

2月28日早些時(shí)候，證監(jiān)會(huì)通報(bào)東方集團(tuán)財(cái)務(wù)造假案階段性調(diào)查進(jìn)展情況。通報(bào)稱，2024年6月20日，證監(jiān)會(huì)對(duì)東方集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱東方集團(tuán)，600811）立案調(diào)查?，F(xiàn)已初步查明，東方集團(tuán)披露的2020年至2023年財(cái)務(wù)信息嚴(yán)重不實(shí)，涉嫌重大財(cái)務(wù)造假，可能觸及重大違法強(qiáng)制退市情形。該案目前正在調(diào)查過程中，證監(jiān)會(huì)將盡快查明違法事實(shí)，依法嚴(yán)肅處理。

證監(jiān)會(huì)表示，上市公司財(cái)務(wù)造假嚴(yán)重?fù)p害投資者利益。證監(jiān)會(huì)將從嚴(yán)從快查處各類造假行為，強(qiáng)化行政、民事、刑事立體追責(zé)。對(duì)于觸及重大違法強(qiáng)制退市情形的上市公司，將嚴(yán)格執(zhí)行退市制度，堅(jiān)決出清此類“害群之馬”，讓造假者付出慘痛代價(jià)。

東方集團(tuán)公告稱，目前，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和業(yè)務(wù)正常開展。截至本公告披露日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)的調(diào)查尚在進(jìn)行中，公司尚未收到就上述立案調(diào)查事項(xiàng)的結(jié)論性意見或決定。在立案調(diào)查期間，公司積極配合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)調(diào)查工作。公司將每周披露1次風(fēng)險(xiǎn)性提示公告，說(shuō)明立案調(diào)查進(jìn)展情況。

去年以來(lái)，東方集團(tuán)風(fēng)波不斷。

2024年6月18日，東方集團(tuán)股份有限公司發(fā)布關(guān)于公司及子公司在東方集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司存款大額提取受限暨風(fēng)險(xiǎn)提示公告稱，因東方集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司流動(dòng)性暫時(shí)趨緊，公司及子公司在東方財(cái)務(wù)公司存款出現(xiàn)大額提取受限情形。截至2024年6月17日，公司及子公司在東方財(cái)務(wù)公司存款余額16.40億元、貸款余額6.66億元。6月19日，公司控股股東東方集團(tuán)有限公司及實(shí)際控制人張宏偉出具了《關(guān)于化解財(cái)務(wù)公司相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的承諾函》，承諾將采取包括但不限于資產(chǎn)處置等方式支持東方財(cái)務(wù)公司化解流動(dòng)性資金不足問題，相關(guān)承諾將在未來(lái)3-6個(gè)月內(nèi)完成。

不過，據(jù)2025年2月14日公告，控股股東及實(shí)際控制人未履行相關(guān)承諾，公司將繼續(xù)督促控股股東及實(shí)際控制人落實(shí)承諾，確保上市公司利益不受損害。

2024年6月22日，東方集團(tuán)股份有限公司收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案告知書稱，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案。

2024年6月25日，公司收到債權(quán)人黑龍江東輝建筑工程有限公司的《重整申請(qǐng)告知函》，因公司未能清償東輝公司到期債務(wù)，且明顯缺乏清償能力但具有一定重整價(jià)值，東輝公司向哈爾濱中院申請(qǐng)對(duì)公司進(jìn)行重整。

2025年2月14日，東方集團(tuán)還發(fā)布關(guān)于無(wú)法按期歸還募集資金的公告稱，公司于2024年3月6日使用6.29億元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，由于公司流動(dòng)資金緊張，公司預(yù)計(jì)無(wú)法按期將臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的6.29億元募集資金歸還至募集資金專用賬戶。公司正積極通過多種途徑籌措資金，加快推進(jìn)資產(chǎn)處置，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)資金回籠、盡快歸還募集資金。

東方集團(tuán)2月28日公告提示，公司存在不符合重整條件的風(fēng)險(xiǎn)。公司雖已于前期推進(jìn)預(yù)重整，但對(duì)照最高人民法院、中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2024年12月31日發(fā)布的《關(guān)于切實(shí)審理好上市公司破產(chǎn)重整案件工作座談會(huì)紀(jì)要》（法〔2024〕309號(hào)）予以自查，因公司已被立案調(diào)查，且存在重大違法強(qiáng)制退市的風(fēng)險(xiǎn)，屬于《重整紀(jì)要》第9條“不具備作為上市公司的重整價(jià)值”的情形，公司存在不符合重整條件的風(fēng)險(xiǎn)。

東方集團(tuán)股份有限公司是東方集團(tuán)有限公司的成員企業(yè)，成立于1992年，是黑龍江省第一家股票公開發(fā)行并上市的民營(yíng)企業(yè)，也是中國(guó)最早實(shí)行股份制改造并獲準(zhǔn)上市的民營(yíng)企業(yè)之一。公司于1994年1月在上交所正式掛牌上市，公司涉及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)及健康食品、金融、港口交通、新型城鎮(zhèn)化開發(fā)四大產(chǎn)業(yè)板塊，總資產(chǎn)規(guī)模近500億，凈資產(chǎn)逾200億。

據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，東方集團(tuán)創(chuàng)始人為張宏偉，1954年出生，靠建筑行業(yè)起家，成立哈爾濱東方建筑工程公司，這是現(xiàn)在東方集團(tuán)的前身。東方集團(tuán)成功上市后，借助資本的力量，張宏偉開始在資本圈的一系列擴(kuò)張，通過重組、收購(gòu)等的方式，投資了民生銀行、新華人壽等企業(yè)，業(yè)務(wù)涉及十多個(gè)利潤(rùn)較高的產(chǎn)業(yè)，張宏偉也因此成為了資本圈的名人。張宏偉最著名的投資案例是民生銀行，其在民生銀行2000年上市前夕入股，曾與劉永好的新希望系和盧志強(qiáng)的泛海系并列民生銀行股東勢(shì)力中的“三大系”，張宏偉自2000年起即擔(dān)任民生銀行董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

根據(jù)東方集團(tuán)業(yè)績(jī)預(yù)虧公告，預(yù)計(jì)2024年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-8億元到-12億元。預(yù)計(jì)2024年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-7.5億元到-11億元。2023年?yáng)|方集團(tuán)凈虧15.57億元，東方集團(tuán)稱，虧損收窄主要原因?yàn)楣痉康禺a(chǎn)業(yè)務(wù)同比大幅減虧；主營(yíng)業(yè)務(wù)大米加工銷售、豆制品加工銷售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)情況較去年有所好轉(zhuǎn)。

截至2月28日收盤，東方集團(tuán)報(bào)2.14元/股，跌7.36%。