“金融圈美女”精通理財(cái)之道還能投其所好？

6月5日，澎湃新聞?dòng)浾邚纳虾ｌo安警方獲悉，民警日前通過偵查，快速偵破一起境外投資理財(cái)詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人5名，為被害人挽回?fù)p失100萬元。

2024年5月7日，市民方先生到上海市公安局靜安分局江寧路派出所報(bào)案，稱自己在某境外投資平臺(tái)上炒黃金期貨被騙100萬元。經(jīng)了解，方先生是于2024年2月底在網(wǎng)上結(jié)識(shí)了一名“金融圈美女”，雙方因有共同愛好很快成為了“知己”。在方先生眼中，對方經(jīng)常炫富曬圖，生活奢靡的同時(shí)也很精通理財(cái)之道，自己在透露家底后，這名“知己”即向其安利了一款名為“COMEX”的投資軟件，聲稱可投資全球股票、黃金期貨等。

嫌疑人通過匯率賺取差價(jià)，結(jié)算資金系涉詐。上海靜安公安 提供

方先生很快投身其中。2024年3月，他通過“知己”提供的鏈接下載了該APP，并按對方指示將資金兌換成虛擬幣后進(jìn)行投資，很快，他便賺取了300多美元的“第一桶金”。之后方先生不斷加大投資力度，直至“加碼”近100萬元人民幣。

5月初，方先生通過“COMEX”的官方網(wǎng)站登錄時(shí)發(fā)現(xiàn)其賬戶不存在，產(chǎn)生疑慮后他便登錄APP試圖提款未果，還被“客服”告知涉嫌洗錢，需繼續(xù)投資才能取現(xiàn)。此時(shí)，方先生才意識(shí)到自己被騙，遂報(bào)案。

經(jīng)查，方先生此前下載的“COMEX”是一款徹頭徹尾的“李鬼”軟件，其高仿官方網(wǎng)站，是一款專門針對境外投資的涉詐軟件。同時(shí)，民警通過追查方先生的資金流向發(fā)現(xiàn)兌換虛擬幣的數(shù)筆資金分別流向國內(nèi)的6個(gè)不同地區(qū)銀行賬戶。為第一時(shí)間破案止損，上海靜安警方迅速組織警力跨省開展調(diào)查和止付，并在各地公安機(jī)關(guān)的協(xié)助下相繼抓獲5名“幫信”嫌疑人。

到案后，涉案人員對使用其名下賬戶收取、轉(zhuǎn)移不明來源資金的行為供認(rèn)不諱。審訊發(fā)現(xiàn)，這批嫌疑人或其家屬均有境外產(chǎn)業(yè)或生意，有兌換外幣的需求。在此期間，他們未選擇當(dāng)?shù)赝鈪R交易所或銀行等正規(guī)渠道，而是通過“網(wǎng)友”“中介”等途徑兌換外幣，以圖從中賺取差價(jià)，正是這一貪念最終使他們淪為了詐騙團(tuán)伙的“洗錢”工具。

目前，本案的6個(gè)涉詐賬戶均已被凍結(jié)，被騙的100萬元也悉數(shù)追回，5名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。