“床底有十幾本書拿回去，床底衣柜打掃干凈……”洗錢罪犯莫某某在浙江服刑前向義烏警方提交了一份委托書，委托在廣東茂名的家人前往廣州處理自己的物品。這份委托書讓警方警覺，根據(jù)委托書上隱藏的信息，民警找到了莫某某在廣州的這處出租屋，并從床底下查獲涉案人民幣43萬元。

警方在莫某某廣州租處起獲43萬元現(xiàn)金贓款。

“我們在偵辦莫某某涉嫌洗錢罪案件過程中，就分析莫某某有藏匿贓款的可能，但是苦于沒有直接證據(jù)無法查實。這份委托書當(dāng)時就引起了我們的懷疑：莫某某老家在茂名，什么書這么重要，要讓家人跑這么遠(yuǎn)去廣州??？為什么要打掃床底衣柜？我們懷疑這個出租屋里有莫某某藏匿的贓款。”義烏市公安局經(jīng)偵大隊辦案民警9月8日告訴澎湃新聞（www.nxos.com.cn）。

2021年1月，該大隊在偵辦一起洗錢案件時，為最大限度挽回相關(guān)案件受害人損失，民警破案、追贓同步跟進(jìn)，凍結(jié)賬戶、扣押財物，強(qiáng)力追贓挽損。通過對涉案資金流、信息流、人員流多維研判，偵辦民警歷時6個月，最終摸清了該犯罪團(tuán)伙的組織層級、人員架構(gòu)、活動范圍，并鎖定以莫某某為首的洗錢犯罪團(tuán)伙。

經(jīng)查，莫某某等人通過支付寶、銀行卡等手段快速轉(zhuǎn)移接收上游犯罪團(tuán)伙資金，并在浙江、福建、廣東等多地通過取現(xiàn)的方式轉(zhuǎn)移涉案贓款，金額高達(dá)794萬元。今年5月，莫某某因犯洗錢罪，被判處有期徒刑2年6個月，并處罰金人民幣17萬元。

莫某某委托書所附的草圖

判決生效后，準(zhǔn)備前往監(jiān)獄服刑的莫某某突然提交了上述委托書，交由辦案民警委托家人處理自己的出租屋及室內(nèi)物品。委托書中，莫某某細(xì)致地畫了一張草圖，詳細(xì)地標(biāo)注了其在廣州某出租房的方位，存放物品的位置，以及需要家屬處理的事情。莫某某自以為瞞天過海，不想正好給仍在繼續(xù)追贓的義烏警方提供了線索。至此，義烏警方已追回涉案贓款507萬元。隨著該洗錢案最后一名到案的團(tuán)伙成員今年8月被提起公訴，以莫某某為首的洗錢犯罪團(tuán)伙4名成員將全部受到法律制裁。