近日，（浙江）湖州警方召開新聞發(fā)布會，揭開了新智谷騙局的真面目。這是一起特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案，截至目前，警方凍結(jié)及追回5800萬元，涉案金額1.45億元。

想撈快錢

今年9月，湖州市公安局開發(fā)區(qū)分局接到報(bào)警，有人反映“新智谷”貿(mào)易有限公司存在違規(guī)交易。

警方通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家“新智谷”貿(mào)易有限公司掛靠在湖州產(chǎn)權(quán)交易中心。

這是一個(gè)典型的新型互聯(lián)網(wǎng)詐騙案，通過手機(jī)App進(jìn)行商品買賣，兼具現(xiàn)貨、期貨、互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙性質(zhì)的集合體。

本文圖均為 浙江刑偵微信公眾號 圖（除署名外）

“新智谷”花了200萬左右的掛靠費(fèi)，在產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌交易白酒等商品，因?yàn)橛昧穗娚痰哪Ｊ?，具有一定的蒙蔽性?/p>

“新智谷”還設(shè)有自己網(wǎng)站，把盈利模式做了“包裝”，又在微信平臺等互聯(lián)網(wǎng)平臺進(jìn)行“廣告”投放，又在電視臺投放廣告，很快讓揣著錢想掙快錢的投資客注意到了。

新智谷的貼吧截圖

但這可不是幕后操縱者的最終目的，他們希望把手里本錢就百元左右的白酒價(jià)格像期貨和現(xiàn)貨交易一樣炒高，然后從中撈快錢。

所以他們需要發(fā)展下線，以招商會的名義在全國推廣。

當(dāng)今年4月，“萬歷名窖”白酒線上交易時(shí)，交易也平平淡淡，幕后團(tuán)隊(duì)早做了鋪墊，他們不急。

這是他們預(yù)熱的把戲，他們先自己炒，眼看著，一瓶標(biāo)價(jià)860元的白酒噌噌一路飆升到了一兩千元。

湖州警方查獲的白酒。 湖州警方供圖

一瓶酒炒到2000元才回本

這種高額回報(bào)的盈利模式，一下讓投資客的目光聚焦過來。

新智谷活動現(xiàn)場

一級代理商被他們稱之為聯(lián)合創(chuàng)始人，所謂聯(lián)合創(chuàng)始人需要出資200萬元，幕后操縱者允諾在聯(lián)合創(chuàng)始人在發(fā)行前三期白酒交易中可免費(fèi)獲得1000張酒票，在后面三期中可以憑原始股價(jià)即“出廠價(jià)”860元購入1000張酒票。

而所謂二級代理，則被稱為合伙人，他們需要出資20萬元才能獲得此資質(zhì)，同時(shí)免費(fèi)獲得100張酒票，在后三期發(fā)行中，則可以出廠價(jià)買到100張酒票。

一瓶酒噌噌地從860元升到了2000、3000元，一路飆升，因?yàn)榛貓?bào)實(shí)在太豐厚，這讓很多人都想爭做聯(lián)合創(chuàng)始人。

無論是一級，還是二級代理商，他們都希望迅速回本，按照資金投資比例來算，要把一瓶酒炒到2000元才能回本。所以他們也瘋狂加入到這個(gè)炒酒游戲中。

發(fā)行價(jià)860元的白酒一路漲到了6800元，有的晚來的散客在兩三千的高位“進(jìn)倉”，他們打好了算盤，到5000多元拋售，總還有一兩千的差價(jià)可以收入懷中。

受騙網(wǎng)友的發(fā)帖討論

一時(shí)間，新智谷在很多朋友圈流傳，警方介入調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)全國共有注冊會員1.4萬多人。

所有進(jìn)場的人都沒有想到，這是一場戲。主角是幕后操控者，他們都是“陪標(biāo)”的。

很快，在今年7月，交易平臺被黑客攻擊，恢復(fù)交易后，市場開始拋售，跌停。為了穩(wěn)定局面，讓大家再投資進(jìn)來，幕后操縱者還強(qiáng)行關(guān)閉了交易平臺21天。

這下，投資客都慌了，自己手中那么多酒票，哪怕真去提現(xiàn)了，這得喝到哪年哪月啊，大家趕緊拋，盤面無法控制，一跌再跌……

幕后操縱者是誰呢？

“他們就是空手套白狼。事實(shí)上，所有盤上的資金都是一級、二級代理商和散戶的錢。幕后操縱者只是在公司開張時(shí)，為了搞得像回事裝修了寫字間，除此之外，他們可沒掏過腰包?！焙菔泄簿珠_發(fā)區(qū)分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長俞旭峰如是說。

“新智谷”騙局主要就是通過現(xiàn)貨白酒和“酒票”兩種形式吸引消費(fèi)者，消費(fèi)者可以選擇提走實(shí)物白酒，也可以選擇類似于“炒股”的方式電子買賣“酒票”，同時(shí)他們?nèi)藶樽笥遥惯M(jìn)倒出哄抬市場價(jià)格導(dǎo)致最后崩盤。

警方查獲的涉案物品。 湖州警方供圖

這個(gè)騙局的幕后主要操縱者，姓吳，女，福建人，之前因?yàn)樽錾?，認(rèn)識了陳某和趙某、李某等人，他們都知道“郵幣卡”交易。

近些年，投資品市場郵幣卡交易迅速躥紅，在高回報(bào)誘惑下暗藏非法集資陷阱，一些地方交易平臺以文化金融創(chuàng)新的名義，把名目繁多的郵幣卡作為掛牌交易的標(biāo)的，宣揚(yáng)高回報(bào)無風(fēng)險(xiǎn)，招攬投資者投資，很多投資者血本無歸。

但“交易”什么呢？

他們想到了白酒——他們找到了安徽阜陽一家小作坊生產(chǎn)了一些白酒，然后把白酒改頭換面，換上高大上的包裝，本錢就100元左右。

9月，湖州開發(fā)區(qū)警方成立專案組后，先后趕赴杭州蕭山，金華浦江，溫州蒼南，江蘇宿遷，福建三明、龍巖等地，奔走上萬公里，成功抓獲吳某、李某等14人。

警方表示，接下來，他們將努力抓獲全部犯罪嫌疑人，盡最大努力追回投資者損失。

此案還在進(jìn)一步調(diào)查中。 

（原題為《860元的白酒一路炒到6800元，湖州億元網(wǎng)絡(luò)詐騙案，幕后操縱者到底是誰》）