近日，湖南省張家界永定區(qū)人民法院對涉嫌利用“京城國際娛樂城”網(wǎng)站開設(shè)賭場的犯罪嫌疑人黃某斌、黃某江、易某涵、廖某玲進(jìn)行公開宣判……至此，由湖南省張家界永定公安分局偵辦的涉案范圍遍及全國，涉案人員逾萬人，涉案金額達(dá)數(shù)億元的“3.24”特大跨國網(wǎng)絡(luò)賭博案塵埃落定。

源起

賭博和網(wǎng)絡(luò)游戲看似八竿子打不著，但就有這么一群人，在高額利益的驅(qū)使下，把兩者結(jié)合起來，變成了手中牟取非法利益的賺錢工具。

2016年2月15日，轄區(qū)一男子報警，稱他2015年9月以來通過“京城國際娛樂城”賭博網(wǎng)站參與網(wǎng)絡(luò)賭博，已經(jīng)在該網(wǎng)站“輸?shù)簟?0余萬元。

因案件牽連甚廣，永定警方立即逐級上報，各級公安機(jī)關(guān)均高度關(guān)注，要求全力偵辦。分局迅速成立“3.24”專案組，抽調(diào)精干警力組成專案成員，負(fù)責(zé)偵辦此案。虛擬的犯罪現(xiàn)場、數(shù)以億計(jì)的數(shù)據(jù)、海量的統(tǒng)計(jì)分析……復(fù)雜的取證壞境加上涉案人員地域差異、銀行數(shù)據(jù)分類不同的限制，專案民警要在最短的時間內(nèi)利用計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)用知識、統(tǒng)計(jì)分類以及邏輯分析學(xué)知識，每一條有力證據(jù)的取得都如大海撈針。

虛擬與現(xiàn)實(shí)的競速似一張無形的大網(wǎng)，隨著案件的深入，一場長時間、遠(yuǎn)距離、大范圍的艱苦作戰(zhàn)拉開帷幕。

早一分鐘破案，涉案人員數(shù)就會少一點(diǎn)，涉案金額數(shù)據(jù)就會跑得慢一些。辦案民警一刻也不敢懈怠，一邊根據(jù)偵查需要爭取市公安局、省公安廳及外省市同行、技偵、本局相關(guān)警種的支持，一邊馬不停蹄地奔赴全國各地調(diào)查取證，同時利用空閑學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)用和大數(shù)據(jù)知識，不是在理清數(shù)千張銀行卡多達(dá)幾千萬條電子銀行數(shù)據(jù)關(guān)系，就是在尋找賭博集團(tuán)的資金出口，專案組民警不厭其煩對每一條數(shù)據(jù)進(jìn)行仔細(xì)的、重復(fù)的分析斟酌，對涉案銀行卡的資金流進(jìn)行疏導(dǎo)、追蹤。

根據(jù)多個第三方支付平臺提供的線索，專案民警梳理研判出一個網(wǎng)站服務(wù)器設(shè)在菲律賓的特大跨國網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙。通過報警人提供的信息，專案民警獲取了該網(wǎng)站用于接收會員充值及會員兌換游戲幣的多張銀行卡，均為境內(nèi)銀行卡。根據(jù)這些銀行賬號，順藤摸瓜，網(wǎng)絡(luò)賭博平臺最終浮出水面。犯罪嫌疑人利用互聯(lián)網(wǎng)，向國內(nèi)網(wǎng)民推廣賭博網(wǎng)站。

終于，在長達(dá)八個多月的時間里，從多達(dá)三千多萬條電子銀行數(shù)據(jù)的海洋中找到了答案，理清了該賭博集團(tuán)的人員構(gòu)架，逐步掌握整個犯罪團(tuán)伙的操作流程，鎖定了該網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)的主要犯罪嫌疑人。自2014年以來，犯罪嫌疑人黃某杰、黃某芳、黃某斌、黃某江等人在菲律賓租用臺灣“BBIN”公司的賭博網(wǎng)站開設(shè)“京城國際娛樂城”賭博網(wǎng)站，利用互聯(lián)網(wǎng)向中國境內(nèi)人員進(jìn)行推廣，發(fā)展中國境內(nèi)會員參與網(wǎng)絡(luò)賭博。網(wǎng)站涉及“視訊直播”、“彩票游戲”、“體育賽事”、“電子游藝”四大類賭博內(nèi)容，客服開展24小時會員咨詢、充值、兌換等工作。此外，為了吸引更多人參賭，網(wǎng)站還通過“返利”的方式，吸引賭客積極發(fā)展“下線”。

收網(wǎng)

2017年農(nóng)歷臘月廿四，當(dāng)天距中國傳統(tǒng)佳節(jié)除夕僅3天。一條振奮人心的消息傳來，團(tuán)伙中兩名工作人員已入境回國，分別在千公里之外的江蘇和福建。外出抓捕？則不能與家人團(tuán)聚；待春節(jié)后再抓捕？犯罪嫌疑人極有可能提前離境。專案組民警再三權(quán)衡，決定放棄春節(jié)陪伴家人的時間，于當(dāng)日下午兵分兩路分別駕車遠(yuǎn)赴福建、江蘇兩地。

兩組民警日夜兼程，18個小時馬不停蹄，于臘月廿八趕至犯罪嫌疑人所在的市縣，距離除夕不到70個小時，各地年味正濃，處處張燈結(jié)彩，專案民警正在路上。很快，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)極力配合下，福建專案小組于當(dāng)天下午首先摸清了犯罪嫌疑人住處，但是江蘇專案小組仍沒有嫌疑人的消息……為了避免打草驚蛇，福建組只能蹲守，以防節(jié)處生枝。異鄉(xiāng)，漆黑、寂靜、寒風(fēng)凜冽的除夕前夜，不能抽煙，不能玩手機(jī)，不能講話……什么都不能做，對于專案民警來說是煎熬，也是挑戰(zhàn)。臘月廿九中午，江蘇專案小組終于傳來清息，已掌握嫌疑人蹤跡，隨時準(zhǔn)備實(shí)施抓捕。

收網(wǎng)！一聲令下，兩組民警在不同的地點(diǎn)同時展開抓捕行動，兩名犯罪嫌疑人在毫不知情的情況下順利歸案，夢碎除夕前夜。接下來，完善手續(xù)、訊問、押解，沒有時間給專案組民警留下休息。經(jīng)過八個小時的訊問，已到臘月三十，街面上餐館商鋪都已歇業(yè)。

“視訊直播”（百家樂、三公、牛牛等）、“彩票游戲”（重慶時時彩等）、“體育賽事”（籃球、足球賽事等）、“電子游藝”四大類賭博內(nèi)容“玩法簡單、快捷、高賠率”……誘人的“廣告”被投放到媒體和網(wǎng)站上，讓部分“玩家”忍不住點(diǎn)擊，最終“愿者上鉤”。

該團(tuán)伙是一個管理嚴(yán)密、分工明確的違法犯罪組織。團(tuán)伙成員之間各司其職，取現(xiàn)轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)站平臺開發(fā)和維護(hù)、贓款存放保管及洗錢均有專人負(fù)責(zé)。通過利用互聯(lián)網(wǎng)向境內(nèi)人員推廣發(fā)展會員，在網(wǎng)上高薪招聘從事賭博網(wǎng)站會員出款或客服兼會員入款人的方式，為“京城國際娛樂城”賭博網(wǎng)站提供服務(wù)，從而為集團(tuán)牟利。犯罪團(tuán)伙將購買的境內(nèi)多家銀行發(fā)行的私人賬戶銀行卡卡號公布在網(wǎng)絡(luò)上，用于會員充值和游戲幣兌現(xiàn)以及賭博資金流轉(zhuǎn)，押注金額從1元起，上不封頂，從中抽水獲利。

據(jù)永定警方統(tǒng)計(jì)，該網(wǎng)站直接用于充值、兌換、中轉(zhuǎn)資金等用途的涉案銀行卡312張，專案民警先后兩次對900多個涉案銀行賬戶進(jìn)行凍結(jié)，涉及賭資近十億元，而該犯罪團(tuán)伙非法牟利逾6000萬元。“我當(dāng)時就跟著了魔一樣，后來明知道自己被騙了，還是希望把本錢收回來，結(jié)果越輸越多?！边@是涉賭人員的普遍心理。“事實(shí)上，犯罪團(tuán)伙通過賭博平臺后臺來控制賭局結(jié)果。一般的套路是先讓參賭人員贏錢，嘗到甜頭，在其加大投注后，將其賭資全部吃掉。”

（原題為《虛擬與現(xiàn)實(shí)的競速——永定警方破獲一起特大跨國網(wǎng)絡(luò)賭博案》）