2月24日，有消息稱(chēng)，近日一位名為“英達(dá)”（Ying Da）的北京居民在美國(guó)被捕，因?yàn)榉?0次存入46萬(wàn)美元，且為了繞過(guò)監(jiān)控每次金額都低于1萬(wàn)美元，英達(dá)被控涉嫌洗錢(qián)。目前，英達(dá)已放棄庭審機(jī)會(huì)，并對(duì)“刻意規(guī)避申報(bào)要求”、“進(jìn)行現(xiàn)金拆分”等指控進(jìn)行認(rèn)罪。

24日下午，北京青年報(bào)記者從美國(guó)華裔律師劉龍珠處獲得了檢方的檢控書(shū)以及英達(dá)本人的認(rèn)罪書(shū)。根據(jù)檢方指控，英達(dá)2011年4月到2012年3月之間的12個(gè)月之內(nèi)，先后把46.4萬(wàn)美元存入他和他妻子的聯(lián)名賬戶(hù)。且英達(dá)每次存錢(qián)額度都低于1萬(wàn)元，共分50次存入。與此同時(shí)，檢控內(nèi)容顯示，這46.4萬(wàn)美元分別被存入他和他妻子在四家銀行開(kāi)的六個(gè)銀行賬戶(hù)內(nèi)。

康州聯(lián)邦檢察官認(rèn)為，英達(dá)的結(jié)構(gòu)性拆分行為（Structuring）是有意避開(kāi)交易報(bào)告的要求。因?yàn)楦鶕?jù)美國(guó)聯(lián)邦法律，美國(guó)的金融機(jī)構(gòu)在接收1萬(wàn)元以上的現(xiàn)金交易時(shí)，會(huì)要求客戶(hù)填寫(xiě)“現(xiàn)金交易報(bào)告（Currency Transaction Report）”。

據(jù)了解，此案將于5月11日宣判，英達(dá)最高面臨10年刑期及最高50萬(wàn)的罰款。

目前，英達(dá)已放棄庭審機(jī)會(huì)，并就刻意規(guī)避申報(bào)要求、進(jìn)行現(xiàn)金拆分行為的指控認(rèn)罪。作為本案和解協(xié)議的一部分，英達(dá)在認(rèn)罪書(shū)中稱(chēng)，同意凍結(jié)部分資金并補(bǔ)交稅款，合計(jì)29萬(wàn)美元（約199萬(wàn)元人民幣）。具體內(nèi)容為：同意凍結(jié)他在康州拆分存入的約17.6萬(wàn)美元（約120萬(wàn)元人民幣）現(xiàn)金，以及補(bǔ)交國(guó)稅局11.3萬(wàn)美元（約78萬(wàn)元人民幣）的未付聯(lián)邦稅，此外還有2009年、2010年以及2011年三年間的罰金和利息。

事發(fā)后，有網(wǎng)友指出，被控涉嫌洗錢(qián)的“Ying Da”疑為國(guó)內(nèi)知名導(dǎo)演英達(dá)。北青報(bào)記者注意到，此案檢控內(nèi)容顯示，被告“英達(dá)”（Ying Da）是一名中國(guó)公民，其妻子及家人生活在美國(guó)。另?yè)?jù)外媒報(bào)道，被告英達(dá)現(xiàn)年56歲，是北京居民。北青報(bào)記者檢索發(fā)現(xiàn)，公開(kāi)資料顯示，導(dǎo)演英達(dá)1960年出生，家庭情況與此案描述相似。北京青年報(bào)記者撥打英達(dá)手機(jī)，但一直處于無(wú)人接聽(tīng)狀態(tài)。

（原題為《英達(dá)（Ying Da）在美國(guó)涉嫌洗錢(qián)被捕》）