12月26日記者從四川省眉山市公安局獲悉，近期，眉山市公安局彭山區(qū)分局破獲一起投資理財詐騙案件，涉及金額1700余萬元，抓獲犯罪嫌疑人24人，依法扣押作案電腦、手機10余部，受害群眾廣布多個省份。

90后投資理財被騙受害人搖身變成加害人

2021年6月8日，四川眉山彭山區(qū)公安分局受理了一起投資理財詐騙案件。該案以投資理財為噱頭，將群眾投資錢財轉(zhuǎn)換為虛擬幣，然后在該團伙制作的平臺上將虛擬幣以比例1:1兌換成“PTC虛擬幣”，安排專人負責(zé)平臺后臺操作，以控制漲跌及K線走勢。該“投資理財項目”一投入市場，其“低風(fēng)險高收入”的形式便瞬間吸引了來自四川、云南、貴州、山東、河南、江西等地眾多受騙上當(dāng)者。

經(jīng)過前期偵查，警方發(fā)現(xiàn)該起案件的主犯系戶籍地為四川眉山仁壽的一對無業(yè)情侶。由于前期兩人在網(wǎng)上投資“BTCC虛擬幣”被騙幾十萬后，衍生出了用類似手段詐騙別人的想法。1991年出生的胡某和其1999年出生的女友楊某纖為了挽回自己的損失，受害人變身加害人，采取了相同的方式詐騙他人錢財。殊不知，正是因為這樣的舉動兩人走上了一條“搬起石頭砸自己的腳”的道路。

籌備階段，胡某和楊某纖在網(wǎng)上搜尋了各類數(shù)不勝數(shù)的投資平臺，先是找到“志同道合”者成立了“成都嘉榮騰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”，然后找到“沈陽創(chuàng)勝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”制作了一款以自動投資交易和手動投資交易為操作模式的“盛大合約”App。和正規(guī)理財投資模式不同的是，“盛大合約”App的跌漲起伏有操盤手，也就是胡某二人高薪聘請的技術(shù)人才楊某和敖某洋。

平臺打造好了，如何讓別人心甘情愿的投資，推廣平臺和吸引投資人成了決定“成敗”的關(guān)鍵。投資十萬，保本十萬，個人賬戶由自己保管和使用，不定期分取紅利……聽信了該團隊“保本凈賺”信誓旦旦的宣傳，其誘人的發(fā)財機遇瞬間吸引了一批又一批波及多個省份的受害人。

返現(xiàn)利益實為本金，跌漲盈利背后暗箱操作

將投資人吸引進來，接下來的事情就是怎樣最大限度地騙走投資人的錢財。為擴大影響、增加“保險”，胡某二人將最初的2人團隊拓展到了二十余人的團伙，每個人分工明確，互不干擾，只負責(zé)其中一環(huán)工作。有的人在網(wǎng)上發(fā)布消息充當(dāng)宣傳員騙取投資人，有的人以“真實體驗”者出現(xiàn)充當(dāng)吹鼓手降低受害人的防備意識，還有的人在背后操作……在成功規(guī)避了參與人員的權(quán)限問題的同時，又大大降低了兩人被曝光的風(fēng)險。

被騙人入駐平臺，既有自己申請的賬號，又有自己才知道的密碼，其錢財什么時候在神不知鬼不覺已被轉(zhuǎn)走，這是廣大受害群眾至今仍不明白的一個問題。

只要受害人將錢投入平臺，緊接著就有特定工作人員立即將錢轉(zhuǎn)到其他渠道，但受害人個人賬戶上仍舊會顯示與其投資金額相匹配的數(shù)字，即“USDT虛擬幣”，所以不容易發(fā)現(xiàn)已上當(dāng)受騙。為了讓受害人感覺正規(guī)合理、投資有保障，第一次轉(zhuǎn)換的虛擬幣在他們平臺又被轉(zhuǎn)換成了“PTC虛擬幣”。所謂的返利其實就是一個拆東墻補西墻手法，將后期加入投資人的本金拿一部分反饋給前期投資者，讓新進人員感受到返利的真實，以此循環(huán)，在無形間成功打消了投資者疑慮，讓投資人加大了籌碼繼續(xù)任人宰割。

這一操作模式下，所有投資者個人賬戶里的“錢款”只代表一串毫無價值的數(shù)字，也是廣大受害者稀里糊涂被騙仍被蒙在鼓里的關(guān)鍵所在。

錢在第一時間被轉(zhuǎn)走了，剩下的事情就是如何讓這些所謂的“PTC虛擬幣”以“正當(dāng)?shù)睦碛伞敝饾u減少。據(jù)介紹，投資人在“盛大合約”App上需要繳納15%的倉位費，購買平臺倉位后由平臺設(shè)定程序自行為客戶下單，購買某種貨幣的跌漲來盈利。前期無數(shù)受害人嘗到了甜頭，但隨著時間推移，在返利期限未到、平臺維護等借口下，受害人賬戶里的虛擬幣變得越來越少，直至清零。如果虧損了，錢就名正言順進入騙子口袋；如果盈利了，想要提現(xiàn)就十分困難，因為這是從詐騙團伙的口袋里掏錢，他們會以各種理由拖延提現(xiàn)時間或者提高提現(xiàn)門檻，不會輕易讓受害人拿到錢。一切的背后都是有人在操作K線走勢，是漲是跌全是平臺運維人員說了算。大部分投資人根本不知道這種情況，以為就是行情波動。在該平臺，所有受害人的賬戶作案團伙能隨意進入，隨意消耗虛擬幣，惡意導(dǎo)致投資人虧損。

伴隨著時間推移，尤其是后期提現(xiàn)遭遇各種阻攔，越來越多的投資人發(fā)現(xiàn)“穩(wěn)賺不虧”只是一句空話。為了追回本金，投資者經(jīng)過交流組建維權(quán)群在平臺上討要結(jié)果。但是，從最開始了解、投入、虧損，這一切都是在網(wǎng)上進行，而平臺背后究竟是一群什么樣的人他們不能得知，更找不到有力證據(jù)要求平臺返還本金。

作案手法新穎少見，邊學(xué)邊打?qū)ふ彝黄瓶?/strong>

主犯人員第一時間在平臺將投資人錢轉(zhuǎn)走后，找到一些虛擬幣商，用虛擬幣形式將錢洗白，然后將錢轉(zhuǎn)存至多個不同的錢包地址賬戶（胡某事先注冊綁定的錢包地址），最后再將不同賬戶的錢匯聚在一起轉(zhuǎn)走（通過多次層級轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移到胡某協(xié)商好的幣商提供的錢包地址內(nèi)）。

在種種成熟的證據(jù)鏈下，公安民警在成都將胡某和楊某纖2人依法逮捕。經(jīng)過多次、反復(fù)地審訊，成功拓展線索，將從犯楊某、敖某洋等6人，制作“盛大合約”App公司相關(guān)負責(zé)人楊某良、朱某兵2人，虛擬幣商3人及若干涉案人員共計24人全部捉拿歸案。目前，相關(guān)人員已被依法移送起訴，案件仍在進一步審理中。

警方提醒：虛擬幣交易不受法律保護，不要參加無法驗證資質(zhì)的外匯、期貨、黃金、虛擬幣等投資。一旦發(fā)現(xiàn)被騙，及時止損，切勿趨利避害繼續(xù)注資留有幻想。網(wǎng)絡(luò)投資需謹慎，投資理財一定要選正規(guī)途徑。如遇詐騙，要第一時間撥打110報警。

（原題為《四川眉山警方破獲一起投資理財詐騙案件 涉案金額達1700余萬》）