馬來(lái)西亞政府投資基金1MDB(1Malaysia Development Bhd.)全球腐敗和洗錢(qián)案調(diào)查影響初現(xiàn)。

新加坡金融管理局5月24日發(fā)布消息，撤銷瑞士私人銀行BSI Bank Ltd. Singapore（瑞意銀行）的銀行執(zhí)照，關(guān)閉BSI Bank 在新加坡的業(yè)務(wù)。這家銀行是是瑞士銀行BSI SA的附屬公司。這是新加坡自1984年以來(lái)首次吊銷商業(yè)銀行執(zhí)照。

新加坡此次撤銷BSI銀行牌照的理由是違反反洗錢(qián)規(guī)定，新加坡上一次撤銷銀行執(zhí)照還是在1984年，當(dāng)時(shí)怡富（新加坡）因顧問(wèn)工作中的嚴(yán)重疏漏而關(guān)閉。

與之同時(shí)，瑞士BSI SA首席執(zhí)行官Stefano Coduri宣布辭職且實(shí)時(shí)生效。瑞士金融監(jiān)管部門(mén)也宣布將對(duì)該銀行啟動(dòng)刑事調(diào)查。

瑞士和新加坡針對(duì)1MDB的調(diào)查集中于其被指控的欺詐性金融交易和可能的洗錢(qián)行為。1MDB被指利用欺詐性金融將資金匯集到有政治關(guān)聯(lián)的個(gè)人賬戶上。

BSI是一家私人銀行，高凈值個(gè)人提供服務(wù)，1873年創(chuàng)立于瑞士盧加諾。在2015年年底，該行管理的資產(chǎn)為843億瑞士法郎。目前該銀行已經(jīng)被總部設(shè)在蘇黎世的EFG國(guó)際以13.4億美元收購(gòu)。

新加坡金管局的這份公告總計(jì)列出了個(gè)18要點(diǎn)，包括向?qū)SI新加坡41家分支機(jī)構(gòu)總計(jì)罰款1330萬(wàn)美元、向檢察官提供了BSI Singapore六名高級(jí)管理層以及職員的名字，以評(píng)估這些人是否存在犯罪行為等。但這份聲明沒(méi)有明確提及1MDB。

不過(guò)，外界普遍提及此次處罰與1MDB有關(guān)。根據(jù)馬來(lái)西亞議會(huì)聽(tīng)證會(huì)內(nèi)容，BSI曾介紹1MDB去開(kāi)曼群島等避稅天堂投資23.2億美元，這些投資和轉(zhuǎn)賬支付存在非法行為。

馬來(lái)西亞議會(huì)此前調(diào)查稱，1MDB至少涉及42億美元的非法轉(zhuǎn)賬資金，馬來(lái)西亞總理納吉布被傳牽涉在內(nèi)，盡管其已多次否認(rèn)，納吉布擔(dān)任該基金顧問(wèn)委員會(huì)主席。5月31日，1MDB董事會(huì)成員將辭職。

瑞士司法部門(mén)此前也指出，該基金似乎從馬來(lái)西亞國(guó)有企業(yè)挪用約40億美元資金。

馬來(lái)西亞總檢察長(zhǎng)辦公室今年1月稱，納吉布本人不涉及任何刑事犯罪或貪污行為，存入納吉布個(gè)人銀行賬戶的6.81億美元系沙特(沙烏地)阿拉伯皇室家族饋贈(zèng)。

外界分析指出，對(duì)1MDB的調(diào)查令新加坡受到了不希望得到的關(guān)注。新加坡一直在試圖提升其在反洗錢(qián)方面的聲譽(yù)。作為亞洲金融中心，新加坡此舉也是在彰顯其反洗錢(qián)的決心，也是對(duì)其它銀行一個(gè)警告。

可能被提起刑事訴訟的BSI 新加坡高管名單如下：

Mr Hans Peter Brunner, former CEO

Mr Raj Sriram, former Deputy CEO

Mr Kevin Michael Swampillai*, Head of Wealth Management Services

Mr Yak Yew Chee, former Senior Private Banker

Mr Yeo Jiawei**, former Wealth Planner; and

Ms Seah Yew Foong Yvonne, former Senior Private Banker