9月28日晚，海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司（*ST基礎(chǔ)，600515.SH）發(fā)布關(guān)于上市公司治理專項(xiàng)自查報(bào)告整改及重整進(jìn)展、出資人組會議召開情況的公告以及出資人權(quán)益調(diào)整方案。

公告顯示，會議上由債權(quán)人分組對重整計(jì)劃草案進(jìn)行表決，因部分債權(quán)人反饋表決時間較緊，其尚未履行完內(nèi)部審批流程，為保障全體債權(quán)人的合法權(quán)益，本次債權(quán)人會議表決將延期至2021年10月20日（周三）16:00，相關(guān)的投票表決結(jié)果待投票、計(jì)票工作完成后將及時予以公布。

海航基礎(chǔ)出資人組會議于2021年9月28日14時30分采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，出席本次出資人組會議的有效表決權(quán)股份總數(shù)為26.46億股，占海航基礎(chǔ)總股本的67.72%，其中同意26.37億股，占出席會議所有出資人所持股份99.65%。海航基礎(chǔ)出資人組會議表決通過了《海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司出資人權(quán)益調(diào)整方案》。

根據(jù)《出資人權(quán)益調(diào)整方案》，公司將實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本次重整中轉(zhuǎn)增股本所涉及的除權(quán)（息）相關(guān)事宜尚未確定，公司將進(jìn)一步充分論證。

出資人權(quán)益調(diào)整方案具體為：以海航基礎(chǔ)現(xiàn)有A股股票約39.08億股為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增20股實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增，轉(zhuǎn)增股票約78.15億股（最終轉(zhuǎn)增的準(zhǔn)確數(shù)量以中證登上海分公司實(shí)際登記確認(rèn)的為準(zhǔn)）。

前述轉(zhuǎn)增股票中：（1）全體股東共同等比例讓渡約33億股用于引入戰(zhàn)略投資者，共同等比例讓渡約15.83億股抵償上市公司債務(wù)；（2）剩余約29.32億股中：A.海航基礎(chǔ)控股集團(tuán)有限公司取得的約2.97億股注銷以履行業(yè)績承諾補(bǔ)償義務(wù)；B.海航基礎(chǔ)控股集團(tuán)有限公司及其一致行動人取得的約14.92億股讓渡上市公司，用于解決海航基礎(chǔ)于2021年1月30日發(fā)布的《關(guān)于上市公司治理專項(xiàng)自查報(bào)告的公告》和于2021年2月9日發(fā)布的《關(guān)于針對自查報(bào)告的整改計(jì)劃的補(bǔ)充公告》中披露的相關(guān)問題對公司造成的損失；公司獲得該等讓渡的股票后可用于抵償上市公司債務(wù)；C.中小股東獲得的約11.42億股自行保留。

完成業(yè)績承諾股份注銷后，海航基礎(chǔ)總股本約114.25億股。最終準(zhǔn)確股票數(shù)量以中證登上海分公司實(shí)際登記確認(rèn)的數(shù)量及監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的結(jié)果為準(zhǔn)。

出資人權(quán)益調(diào)整方案實(shí)施完成后，海航基礎(chǔ)股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用、未披露擔(dān)保問題以及業(yè)績補(bǔ)償?shù)穆男袉栴}都將得到解決。重整計(jì)劃執(zhí)行完畢之后，公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)將得到實(shí)質(zhì)改善，可持續(xù)經(jīng)營能力及盈利能力得以提升。同時，部分股票用于保全子公司經(jīng)營性資產(chǎn)，也能夠使得子公司保留在海航基礎(chǔ)體系內(nèi)繼續(xù)經(jīng)營，繼續(xù)發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，為海航基礎(chǔ)的持續(xù)經(jīng)營和持續(xù)盈利創(chuàng)造條件，最大限度維護(hù)公司整體的營運(yùn)價值，降低重整成本，使全體出資人所持有的海航基礎(chǔ)股票成為有價值且有潛力的資產(chǎn)，有利于保護(hù)廣大出資人的合法權(quán)益。

據(jù)此前公告，海航集團(tuán)有限公司等321家公司實(shí)質(zhì)合并重整案第二次債權(quán)人會議將于2021年9月29日9時以網(wǎng)絡(luò)會議方式召開；供銷大集及二十四家子公司重整案第二次債權(quán)人會議將于2021年9月30日上午9時以網(wǎng)絡(luò)會議方式召開。