9月27日晚，海南航空控股股份有限公司（*ST海航，600221.SH）發(fā)布關于上市公司治理專項自查報告整改及重整進展、出資人組會議召開情況的公告以及出資人權益調(diào)整方案。

公告顯示，會議上由債權人分組對重整計劃草案進行表決，因部分債權人反饋表決時間較緊，其尚未履行完內(nèi)部審批流程，為保障全體債權人的合法權益，第二次債權人會議表決將延期至2021年10月20日（周三）16:00，相關的投票表決結果待投票、計票工作完成后將及時予以公布。

公告顯示，海航空控股出資人組會議于9月27日下午14時30分采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，出席本次出資人組會議的有效表決權股份總數(shù)為77.45億股，占海航控股總股本的46.0871%，其中同意73.75億股，占出席會議所有出資人所持股份的95.2218%。本次出資人組會議表決通過了《海南航空控股股份有限公司出資人權益調(diào)整方案》。

根據(jù)《出資人權益調(diào)整方案》，公司將實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本次重整中轉(zhuǎn)增股本所涉及的除權（息）相關事宜尚未確定，公司將進一步充分論證。

出資人權益調(diào)整方案具體為：以海航控股現(xiàn)有A股股票約164.37億股為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增10股實施資本公積金轉(zhuǎn)增，轉(zhuǎn)增股票約164.37億股。轉(zhuǎn)增后，海航控股總股本將增至332.43億股。前述轉(zhuǎn)增股票不向原股東分配，全部按照重整計劃進行分配和處置。

其中：（1）不少于44億股股票以一定的價格引入戰(zhàn)略投資者，股票轉(zhuǎn)讓價款優(yōu)先用于支付重整費用和清償部分債務，剩余部分用于補充流動資金以提高公司的經(jīng)營能力；（2）剩余約120.37億股股票以一定的價格抵償給海航控股及子公司部分債權人，用于清償相對應的債務以化解海航控股及子公司債務風險、保全經(jīng)營性資產(chǎn)、降低資產(chǎn)負債率。

根據(jù)上述出資人權益調(diào)整方案，海航控股出資人所持有的公司股票絕對數(shù)量不會因本次重整而減少。重整計劃執(zhí)行完畢之后，公司資產(chǎn)負債結構將得到實質(zhì)改善，可持續(xù)經(jīng)營能力及盈利能力得以提升。同時，部分股票用于保全子公司經(jīng)營性資產(chǎn)，也能夠使得子公司保留在海航控股體系內(nèi)繼續(xù)經(jīng)營，繼續(xù)發(fā)揮協(xié)同效應，為海航控股的持續(xù)經(jīng)營和持續(xù)盈利創(chuàng)造條件，最大限度維護公司整體的營運價值，降低重整成本，使全體出資人所持有的海航控股股票成為有價值且有潛力的資產(chǎn)，有利于保護廣大出資人的合法權益。

據(jù)此前公告，海航基礎及二十家子公司重整案第二次債權人會議將于2021年9月28日上午9時以網(wǎng)絡會議方式召開；海航集團有限公司等321家公司實質(zhì)合并重整案第二次債權人會議將于2021年9月29日9時以網(wǎng)絡會議方式召開；供銷大集及二十四家子公司重整案第二次債權人會議將于2021年9月30日上午9時以網(wǎng)絡會議方式召開。