渣打銀行通知數(shù)千個阿聯(lián)酋中小型企業(yè)客戶，根據(jù)美國監(jiān)管機構反洗錢行動的要求，將在近期關閉他們的賬戶。

        渣打總部位于英國倫敦。由于渣打銀行未能改善其反洗錢監(jiān)管體系，今年8月，紐約州金融監(jiān)管局（New York state Department of Financial Services，簡稱DFS）與渣打銀行達成和解協(xié)議，渣打被處3億美元罰款，并要求其90天內(nèi)結束與阿聯(lián)酋中小企業(yè)的高風險關系，勒令渣打香港分行暫停處理部分客戶以美元結算的交易。

        “我們很遺憾地通知您，渣打銀行將不再為您提供銀行服務，您的賬戶將在通知發(fā)送的30日內(nèi)關閉?！?0月19日，路透社稱，渣打銀行于本月9日向相關客戶寄送了通知。

        這一舉動激怒了渣打銀行在阿聯(lián)酋的客戶，他們認為銀行沒有給予足夠時間，以便他們關閉自己的賬戶。

        阿聯(lián)酋央行8月表示，美國的這項和解協(xié)議，將使該國約1400-1800個渣打銀行賬戶受波及。

        作為渣打銀行13年的老客戶，迪拜Active公關公司運營經(jīng)理羅亞義·薩馬拉伊大為光火：“公司要發(fā)薪水還要支付供貨商費用，（渣打）銀行這樣做等于置眾人的生計于不顧”。

        “我需要不只30天的通知期限，要知道，在別家銀行重新開戶至少需要好幾個星期的時間?！?/p>

        渣打在一份聲明中表示，將尊重與貸款客戶達成的的借款協(xié)議，允許他們按照約定的還款時間表歸還款項，并盡力減少由于賬戶關閉造成的不便。

        消息人士在8月份透露稱，渣打最初打算部分出售該行的中小企業(yè)業(yè)務，當?shù)財?shù)家銀行也表示有意接手。

        但是，美國監(jiān)管機構擬定了嚴格的最后通牒期限（90天），渣打還擔憂將賬戶假手他人的風險，或許會招致金融監(jiān)管局（DFS）又一波制裁，最終打消了出售的念頭。

        “理想的方式當然是出售資產(chǎn)，獲得最大利益；不過從整體考量，這筆資產(chǎn)并不太大，關鍵是要讓監(jiān)管機構滿意?！毕⑷耸勘硎?。

        渣打銀行拒絕對未來是否出售中小企業(yè)業(yè)務一事置評。

        長期以來，美監(jiān)管機構指責渣打反洗錢不力，為此渣打已吃了不少苦頭。2012年，渣打銀行曾因涉嫌與伊朗機構進行洗錢活動長達10年，被美國監(jiān)管機構罰款6.67億美元，并承諾加強監(jiān)管。