一非法轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)團(tuán)伙以70至150元一天不等的租金，在四川攀枝花租借60余張銀行卡用于洗錢業(yè)務(wù)，每天24小時(shí)不間斷作業(yè)，四個(gè)月時(shí)間洗錢1.3億，其中一部分資金來(lái)自電信詐騙團(tuán)伙。

澎湃新聞（www.nxos.com.cn）4月14日從攀枝花市公安局東區(qū)分局獲悉，該局已將這個(gè)洗錢窩點(diǎn)搗毀，抓獲犯罪嫌疑人10名，目前該案尚在辦理之中。

東區(qū)公安分局工作人員介紹，2021年2月，攀枝花公安局東區(qū)分局刑偵大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)攀枝花市東區(qū)大渡口家屬區(qū)一居民樓負(fù)二樓有異常網(wǎng)絡(luò)信息，隨即大隊(duì)對(duì)該處進(jìn)行了偵查，并將該情況上報(bào)至市局相關(guān)部門，在市局的大力支持下，民警發(fā)現(xiàn)該處很有可能是一個(gè)洗錢窩點(diǎn)，專門幫助涉案團(tuán)伙進(jìn)行轉(zhuǎn)賬活動(dòng)。

警方收繳的犯罪團(tuán)伙用于轉(zhuǎn)賬的工具  圖片來(lái)源：攀枝花市公安局東區(qū)分局

抓住這一信息，分局立即成立專案組，對(duì)該窩點(diǎn)進(jìn)行追蹤調(diào)查，調(diào)查發(fā)現(xiàn)該窩點(diǎn)將于3月中旬將“老窩”轉(zhuǎn)換到炳三區(qū)一小區(qū)。攀枝花市局相關(guān)部門判斷抓捕時(shí)機(jī)已成熟，隨即下達(dá)抓捕命令，3月16日民警在大渡口家屬區(qū)以及嫌疑人炳三區(qū)的“新窩點(diǎn)”抓獲涉案的10人，并當(dāng)場(chǎng)扣押手機(jī)22部、筆記本電腦4臺(tái)、銀行卡62張、U盾34個(gè)、電話卡2張、現(xiàn)金一萬(wàn)余元等物品。

警方收繳的非法轉(zhuǎn)賬犯罪團(tuán)伙租來(lái)的用于轉(zhuǎn)賬的銀行卡 

經(jīng)審訊，2020年10月，黃某泉、黃某德等人在福建老家得知幫助犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金，可以非法獲利總轉(zhuǎn)賬金額的千分之6的信息后，黃某泉提出到攀枝花來(lái)做轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，因黃某泉曾在攀枝花待過(guò)，對(duì)本地環(huán)境比較熟悉，也有一些朋友，可以幫助辦理銀行卡用于轉(zhuǎn)賬。

從2020年10月起，黃某泉等人便開(kāi)始在大渡口家屬區(qū)租用房屋進(jìn)行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，因轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)量越來(lái)越大，黃某泉等人自己辦理的銀行卡已不能滿足轉(zhuǎn)賬資金量，黃某泉便向其在攀枝花的“朋友”租借銀行卡來(lái)使用，并給出一張銀行卡一天70元至150元不等的租金。

為了擴(kuò)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)量，2021年2月，黃某泉安排其手下羅某芝租了大渡口攀鋼家屬區(qū)、炳三區(qū)兩處出租房，同時(shí)招募了蘇某鵬、黃某源等人參與轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。兩個(gè)窩點(diǎn)24小時(shí)不間斷輪班進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。

經(jīng)核查，該犯罪團(tuán)伙分工明確，有管理者，有結(jié)算發(fā)工資的財(cái)務(wù)等，共計(jì)10人，從2020年10月至今，該團(tuán)伙共計(jì)為犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金高達(dá)1.3億元人民幣，非法獲利近80萬(wàn)元。

目前，該案嫌疑人黃某泉、黃某德、黃某源、蘇某鵬、羅某芝等人已被刑事拘留，案件還在進(jìn)步一步偵辦中。